La magistrada del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha prorrogado seis meses más el plazo de investigación del caso Sempi Gold España, una supuesta estafa piramidal de 50 millones de euros, debido a su complejidad, la cual afecta a 3.600 personas.
«En el presente caso nos hallamos ante un procedimiento con una especial complejidad, tanto porque cuenta con un elevado número de perjudicados y cuya investigación se circunscribe al ámbito territorial de distintas provincias, como por la propia naturaleza de los delitos por los que se han incoado estas Diligencias Previas, calificándose a priori los mismos como un delito continuado de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y organización criminal«, explica la magistrada en un auto al que ha tenido acceso Confilegal.
Las querellas presentadas se dirigen contra Sempi Gold España y su presidente, Gabriel Ruiz, y también contra David Téllez Sánchez, Francisco Prados Molina, Raquel Ruiz Barroso, Raquel Chamorro Sánchez y José María Campaña.
Esta supuesta estafa piramidal en inversión de oro terminó de reventar cuando, en un registro ordenado por la magistrada instructora, en las cámaras acorazadas que el presidente de Sempi tenía en su mansión de Jerez de la Frontera, se descubrieron 125 lingotes falsos.
Según explica José Luis Ortiz, cuyo despacho representa a 400 perjudicados, Sempi Gold España “se dedicó a vender lingotes y láminas de oro, como inversión súper segura, a través de sus delegaciones, a montones de minoristas, inversores conservadores que pensaban que invirtiendo en el valor oro tenían su dinero a buen recaudo, ya que el oro nunca fluctúa como el Euríbor y no tiene tanta volatilidad”.
La magistrada Tardón ha solicitado información a paraísos fiscales para obtener detalles sobre saldos de sociedades pantalla ‘offshore’. La magistrada busca rastrear el dinero presumiblemente desviado a cuentas en lugares como Panamá, donde las leyes de secreto bancario son opacas.
«Se siguen recibiendo en el presente órgano judicial distintas inhibiciones de juzgados de todo el territorio nacional, suponiendo que llegarán más, así como presentándose directamente ante este órgano judicial, querellas por los perjudicados, lo que supone que aumente tanto el número de perjudicados como el
volumen documental a analizar y el ámbito territorial en el que se pueden llevar a cabo actuaciones».
«Además, se están realizando numerosos informes policiales relativos a estas diligencias que hacen previsible que se puedan interesar nuevas diligencias de instrucción que, añadido al elevado volumen documental que hace que su análisis sea numeroso y dificultoso, hace presumir que no pueda finalizarse la instrucción en el plazo establecido para ello», relata Tardón en su auto.
Las partes personadas han solicitado que se pida a Caixa –sucesora de Bankia– que remitan los datos de titularidad, apertura, movimientos, etc. de la cuenta de Sempi Gold España y que faciliten la información que permita constatar la canalización de dinero que se ha podido llevar a cabo a través de la cuenta referenciada.
De la misma manera, también han solicitado que se pida al Registro Mercantil y a la Tesorería General de la Seguridad Social toda la información que posean sobre Sempi Gold España y de sus subsidiarias Oroinformación, S.L., y Sempi Silver, S.L.
