«El informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, entregado al magistrado de la Audiencia Nacional, nos indica con toda claridad que el monto de lo defraudado en el caso del Grupo Herrero Brigantina no está en torno a los 40 millones de euros. La realidad que se desprende de la lectura de las cifras obtenidas en esta investigación es que asciende a más de 200 millones de euros. Y los damnificados pueden llegar hasta las 2.000 personas», asegura José Luis Ortiz, socio director de la firma gaditana Bufete Ortiz Abogados.
Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, competente en la instrucción de esta supuesta estafa piramidal, recientemente unificó todas las acusaciones personadas en la causa en la persona del letrado Ortiz.
«Esto que está saliendo es solo la punta del iceberg. Todavía queda muchísima gente por personarse», afirma.
El informe es parte de la investigación que se está llevando a cabo desde el Juzgado Central de Instrucción que dirige Pedraz y que tiene como objetivo determinar si en el Grupo Herrero Brigantina se produjo una estafa piramidal de 70 millones de euros a través de la venta de productos de inversión que prometían hasta un 50% de rentabilidad en 10 años.
GONZÁLEZ HERRERO INGRESÓ 25,7 MILLONES DE EUROS Y SE GASTÓ 25,6 MILLONES
De acuerdo con el informe entregado por la UDEF al magistrado, al que ha tenido acceso Confilegal, el principal encausado, Juan González Herrero, ingresó 25.709.158,10 millones de euros en 11 cuentas personales en un periodo de cuatro años –desde el 31 de agosto de 2017 y el 21 de julio de 2021– y se gastó 25.684.948,35 millones de euros.
El entramado mercantil construido por González Herrero, además, ingresó 490 millones de euros desde 2017 y 2023.
El informe detalla las elevadas remuneraciones de los altos cargos de la red empresarial investigada. Benjamín Suárez, presidente de Naibc, recibió 1,2 millones de euros entre 2019 y 2023; Rufino Mallo, CEO de Herrero Brigantina, obtuvo 1,4 millones, desde 2015 y 2023; y Samuel López, de la Sicav Blacksmith, percibió 760.947 euros entre 2015 y 2023.
La más beneficiada después del fundador fue la consejera Susana Trabajo, quien consiguió 3,5 millones de euros entre 2015 y 2023.
«No es que estuvieran bien pagados sino que los tenía comprados. Esos sueldos son inusuales en empresas de intermediación. Como se suele decir, tú dame pan y llámame tonto. ¿Para qué? El dinero no se estaba invirtiendo en ningún momento en productos financieros, ni en un interlinking, ni en contratos de renta vitalicia. Todo indica que el dinero el jefe se lo estaba llevando calentito. Y los lacayos recibían migajas», añade Ortiz.
8 de las 13 mercantiles vinculadas a Herrero Brigantina recibieron un total de 247,2 millones de euros durante el período investigado: Herrero Brigantina Servicios Crediticios SAU recibió 77 millones de euros; NAIBC Servicios Crediticios SA, 109 millones; Broker Asegurador de Ultramar SL, ingresó 36,4 millones; Compañía Leonesa de Mediación Aseguradora SL, 24,8 millones; Compañía Madrileña de Mediación Aseguradora SL, recibió 8,5 millones; Compañía Galega de Corretaxe SL, 8,9 millones; North Atlantic Insurance Broker Company SA, 109 millones de euros; y Herrero Brigantina SA, ingresó 89,3 millones;
Neonova Investors SA; Blacksmith Capital SICAV SA; Astudeme SL; Olsen & Lancaster Partners SA; y NORDRECHT SLP, aparecen sin importes detallados.
Pedraz ordenó bloquear las cuentas del fundador de Herrero Brigantina y de su esposa Kelly Johana Galeano.
Esta recibió 269.000 euros de varias sociedades vinculadas a Herrero Brigantina, entre las que se incluyen Herrero Brigantina SA, North Atlantic Insurance Broker Company SA, y NAIBC Servicios Crediticios SA.
Los pagos, en su mayoría, fueron registrados bajo el concepto de nómina, y aumentaron con el tiempo, superando los 8.000 euros mensuales a inicios de 2022. Galeano llegó a ser vicepresidenta y directora general de Operaciones y Recursos Humanos de Herrero Brigantina.
A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE TODOS LOS INVESTIGADOS DEBERÁN DECLARAR
El magistrado ha citado a declarar a González Herrero el próximo 15 de octubre a las 10.15 horas y a su esposa a continuación.
Los investigados Jorge Álvarez-Hevia González, Carlos Álvarez-Hevia González y Rufino Fernández Mallo, comparecerán al día siguiente, el 16 de octubre; Benjamín Suárez García, Antonio Lamas Do Monte y Jorge Cantón Vázquez, un día después; y Mónica Diéguez García, Rodrigo Álvarez Alonso y Olga López López, el 18 de octubre.
También deberán comparecer como imputadas las personas jurídicas que componen el Grupo Herrero Britantina: Herrero Brigantina, S.A., North Atlantic Insurance Broker Company, S.A. y North Atlantic Insurance Broker Servicios Crediticios, S.A. (el 21 de octubre); Herrero Brigantina Servicios Crediticios, S.A., Astudeme, S.L.U. y Compañía Leonesa de Mediación Aseguradora, S.L. (el 22 de octubre); y Compañía Madrileña de Mediación Aseguradora, S.L., Compañía Galega de Corretaje, S.L. y Neonova Investors, S.L. (el 24 de octubre).
Francisco Novella Torres ha sido citado para declarar como prueba preconstituida debido a su edad avanzada, que es de 81 años (el 25 de octubre).
