paraísos fiscales
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Los defraudadores hace tiempo que tienen claro para qué sirven las tarjetas de pago anónimas. Las han incorporado a su operativa delictiva. En España se conocieron asociadas a las prácticas del extesorero del PP Luis Bárcenas
Esta semana el Parlamento Europeo votará la aprobación de la quinta directiva comunitaria Antiblanqueo y la financiación del terrorismo.
17 Abril 2018
Oxfam Intermón reclama poner fin a la "era de los paraísos fiscales" tras conocer que 27 líderes políticos están vinculados a paraísos fiscales.
6 Noviembre 2017
La Fiscalía ha presentado sendas querellas contra los exfutbolistas Falcao y Coentrao, a quienes acusa de defraudar conjuntamente casi 7 millones de euros.
16 Mayo 2017
El Supremo revisará a puerta cerrada el próximo jueves los recursos del jugador del FC Barcelona Lionel Messi y de su padre por fraude fiscal.
17 Abril 2017
El comisario europeo de Economía Pierre Moscovici anuncia que en 2017 se propondrán leyes para evitar casos de evasión fiscal como Football Leaks.
15 Diciembre 2016
8 Septiembre 2016
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido más investigaciones incluso sobre la propia Fiscalía General del Estado.
15 Junio 2016