paraísos fiscales
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Los defraudadores hace tiempo que tienen claro para qué sirven las tarjetas de pago anónimas. Las han incorporado a su operativa delictiva. En España se conocieron asociadas a las prácticas del extesorero del PP Luis Bárcenas
Esta semana el Parlamento Europeo votará la aprobación de la quinta directiva comunitaria Antiblanqueo y la financiación del terrorismo.
Oxfam Intermón reclama poner fin a la "era de los paraísos fiscales" tras conocer que 27 líderes políticos están vinculados a paraísos fiscales.
La Fiscalía ha presentado sendas querellas contra los exfutbolistas Falcao y Coentrao, a quienes acusa de defraudar conjuntamente casi 7 millones de euros.
El Supremo revisará a puerta cerrada el próximo jueves los recursos del jugador del FC Barcelona Lionel Messi y de su padre por fraude fiscal.
El comisario europeo de Economía Pierre Moscovici anuncia que en 2017 se propondrán leyes para evitar casos de evasión fiscal como Football Leaks.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido más investigaciones incluso sobre la propia Fiscalía General del Estado.