Valencia
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Señala que los Juzgados ya disponen de herramientas telemáticas, cuyo uso "garantizaría la seguridad sanitaria de profesionales y ciudadanos".
Defraudaron 1,3 millones con empresas interpuestas para aumentar artificiosamente el precio facturado por la gestión de residuos.
Se le requiere que aporte el programa o modelo de cumplimiento normativo (o compliance) vigente en febrero de 2012 con las sucesivas actualizaciones.
Pablo Crespo ha sido condenado a 15 años y 5 meses, Francisco Correa a 13 años y 7 meses, y Álvaro Pérez a 6 años y 9 meses.
Las acciones pertenecen a una sociedad en concurso, cuyo procedimiento pertenece al juzgado Mercantil 3 de Valencia, y eactivos.com gestiona la subasta.
El PP les acusa de utilizar un entramado empresarial para defraudar 1.215.396 euros a varias administraciones y sitúa el fraude global en unos 2 millones
El Tribunal de Cuentas abre una investigación por el fraude de cuatro millones de la EMT de Valencia
En la denuncia se comunicaba una estafa informática que desvió esa cantidad a una entidad bancaria en Hong Kong