Mario Conde en una foto tomada hace unas semanas en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, donde tomó parte en una mesa redonda. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Mario Conde queda limpio: La Audiencia Nacional archiva su caso
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30/5/2019 14:22
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Actualizado: 30/5/2019 14:35
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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación abierta contra Mario Conde y otras 17 personas a raíz de una querella interpuesta de la Fiscalía Anticorrupción.
Los magistrados Alfonso Guevara -presidente-, Francisco Javier Vieira y Ana María Rubio, que han compuesto el tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, han confirmado la decisión del magistrado instructor, Santiago Pedraz, de archivar el caso, desestimando el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, al que se había adherido la Abogacía del Estado.
Anticorrupción argumentó, para oponerse al archivo, que la instrucción no había finalizado y que por ello era prematuro el sobreseimiento de las actuaciones.
El tribunal ratifica en su auto que el dinero que Mario Conde tenía en Suiza no procedía de Banesto sino que era anterior a esa época, tal como había explicado el exbanquero desde el principio.
El dinero procedía de la venta de la compañía española de productos farmacéuticos Antibióticos a la italiana Montedison.
Por lo tanto no hay delito de blanqueo de capitales, ni apropiaciones indebidas ni defraudación a la Seguridad Social.
“De lo actuado hasta ahora se ha demostrado que esos flujos de dinero proceden de unos fondos depositados en la entidad bancaria Dreyfus Sons & Co Banquiers en Suiza en las cuentas #8357 y #1551466 y que estaban allí depositados con anterioridad a que ocurrieran las sustracciones de fondos por las que el investigado Mario Conde Conde fue condenado como autor de los delitos de apropiación indebida”.
Los jueces llegan a dicha conclusión de la misma forma que el instructor de la causa, Pedraz: a través del contenido de las comisiones rogatorias enviadas a Suiza y obrantes en la causa, por lo manifestado por dos peritos, así como del propio texto de las sentencias dictadas en los casos Argentia Trust y Banesto.
EL ORIGEN DE LOS FONDOS NO PROCEDE DE UNA ACTIVIDAD DELICTIVA
La Sala recoge el informe del perito NUMA 09824 en el que concluye -tras el examen de todos los movimientos bancarios de las dos cuentas antes mencionadas- que los ingresos se habían producido en marzo de 1987 y 1983 –que Mario Conde, dice el auto, atribuye a la venta de la sociedad Antibióticos y al cobro de unos honorarios de intermediación en la venta de Laboratorios Abelló- “antes pues de que Mario Conde empezara a trabajar en la entidad Banesto y de que se hubieran producido las apropiaciones indebidas por las que aquel fue condenado”.
Dichas conclusiones del perito, “de las que no tenemos razones para dudar”, continúa el auto, se corresponden además con la investigación llevada a cabo por DS&Co sobre el origen de los fondos y que se plasma en el Memorando de 18.10.2000 aportado por las autoridades suizas, junto con toda la demás documentación bancaria.
En este sentido, la Sala subraya que cuando DS&Co hace sus comprobaciones acerca del origen del dinero #8357 saben de las condenas de Mario Conde en los casos referidos y por ello la relevancia del origen de los fondos.
La resolución hace referencia también a las sentencias dictadas por la propia Audiencia Nacional en los casos Banesto y Argentia Trust para concluir “que el origen de los fondos a que se refiere este procedimiento no es una actividad delictiva”, como tampoco se han acreditado los delitos contra la Hacienda Pública o de frustración de la ejecución que se investigaban en el Juzgado Central de Instrucción 1.
La Sala concluye que aunque algunas diligencias de instrucción no se hayan finalizado completamente, “han devenido innecesarias a la vista del resultado de las ya practicadas, circunstancias todas ellas por las que procede a desestimación del recurso” de la Fiscalía Anticorrupción y confirmar el archivo de las actuaciones.
2019-5-30 Auto confirma archivo causa Mario Conde
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