La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han investigado a varios agentes de futbolistas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
Según ha informado hoy la Benemérita, «de momento» son cinco las personas investigadas, y «varias decenas» prestan declaración testifical.
Explica que los agentes investigados «utilizaban el club chipriota Apollon Limasol para realizar fichajes fantasma».
La investigación, iniciada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, del que es titular la magistrada María Tardón Olmos.
La Benemérita ha detallado que en el marco de la operación ‘Lanigan’, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto a personal de la Agencia Tributaria coordinado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la oficina móvil de Europol, han llevando a cabo distintas actuaciones en las Islas Baleares, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Almería, Valencia, Asturias, Guipúzcoa, Vitoria y Pontevedra «con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales».
Informa que bajo la dirección y coordinación del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, así como de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se han autorizado registros en domicilios y sedes de empresas, y medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, clubes de fútbol y bufetes de abogados.
La investigación comenzó en 2017, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que «dos agentes de futbolistas, vinculados a una de las agencias de representación de futbolistas con mayor volumen de negocio en Europa, habían adquirido unas lujosas viviendas en el término municipal de Calviá, en la isla de Mallorca, utilizando para ello un complicado entramado societario para ocultar la verdadera titularidad de los mismos».
Según explica la Guardia Civil, tras realizar un exhaustivo seguimiento del origen del dinero a nivel internacional, se pudo descubrir cómo estos agentes formaban parte de una organización criminal que era capaz de controlar diversos clubes de fútbol de países como Serbia, Chipre o Bélgica llevando a cabo fichajes ficticios de los que solamente se tuvo conocimiento a través de los documentos desvelados por diversos medios de comunicación social y comúnmente denominados como ‘Football Leaks’, obteniendo grandes beneficios destinados a su enriquecimiento, pudiendo ocasionar grandes perjuicios económicos para los citados clubes, así como para el erario público de los países implicados por la evasión de impuestos.
Cuenta que ante el alcance de la operación, se pidió la colaboración de Europol, que ha apoyado la investigación analítica y operativamente, así como facilitando la cooperación internacional entre todas las instituciones implicadas.
MÁS DE 10 MILLONES DE EUROS
La Benemérita señala que en el periodo en el que se centra esta investigación, los dos agentes de futbolistas habrían introducido en nuestro país una cantidad superior a los 10 millones de euros para adquirir sus viviendas, yates y mantener su elevado nivel de vida.
Indica que en la operativa de introducción de dinero en España ha jugado un papel fundamental «un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en otros países, cuyos trabajadores participarían en el ocultamiento y posterior introducción en España de parte del dinero obtenido por los investigados, así como en la estrategia de deslocalización fiscal de los citados, para evitar el pago de impuestos en nuestro país».
