El Registro de Titularidades Reales, elemento clave en la lucha contra la prevención del blanqueo de capitales

El Registro de Titularidades Reales, elemento clave en la lucha contra la prevención del blanqueo de capitales

LOS REGISTRADORES NOTIFICARON AL SEPBLAC 199 CASOS CON INDICIOS DE BLANQUEO DE MÁS DE 30.000 ALARMAS EN 2019

30 / 07 / 2020 06:44

Actualizado el 01 / 02 / 2021 14:22

La puesta en marcha del Registro de Titularidades Reales, creado por el Colegio de Registradores a finales del 2018 se ha convertido en un elemento clave frente a la...

Para seguir leyendo, suscríbete

Si ya eres suscriptor, Inicia sesión

Noticias relacionadas:

¿Debe un banco bloquear siempre una operación sospechosa? El Supremo responderá

Vicente Magro, autor de “Guía práctica sobre delitos económicos”: “uno de los errores más frecuentes de los abogados es la calificación de los delitos”

El Colegio de Registradores impulsa una propuesta de libro blanco sobre el mercado residencia español

Opinión | Tratado sobre Gibraltar: cooperación policial y judicial

415.000 requerimientos en 20 años: la alianza Notariado-Policía contra el dinero sucio no es papel mojado

Carlos Tejada Bañales, fiscal delegado Antidroga de Marbella y referente en la lucha contra el narcotráfico, fallece a los 58 años

Lo último en Política, Premium

Comisión Europea

Bruselas a España: «Legisla mucho y ejecuta poco» — el duro balance del Estado de Derecho 2026

Safira Santos(2)

La Fundación Hay Derecho, crítica con el séptimo informe sobre el Estado de Derecho en España de la Comisión Europea

TJUE

El IRPH, otra vez ante el TJUE: San Sebastián y Palma cuestionan si el Banco de España avisó bien a los hipotecados

begoña gómez juez peinado

La Audiencia Provincial de Madrid anula las medidas cautelares contra Begoña Gómez y confirma el juicio con jurado

Gran sala del TJUE

El TJUE avala la Ley de Amnistía en malversación y terrorismo, con límites: fondos europeos y graves violaciones de derechos humanos