El Registro de Titularidades Reales, elemento clave en la lucha contra la prevención del blanqueo de capitales

El Registro de Titularidades Reales, elemento clave en la lucha contra la prevención del blanqueo de capitales

LOS REGISTRADORES NOTIFICARON AL SEPBLAC 199 CASOS CON INDICIOS DE BLANQUEO DE MÁS DE 30.000 ALARMAS EN 2019

30 / 07 / 2020 06:44

Actualizado el 01 / 02 / 2021 14:22

La puesta en marcha del Registro de Titularidades Reales, creado por el Colegio de Registradores a finales del 2018 se ha convertido en un elemento clave frente a la...

Para seguir leyendo, suscríbete

Si ya eres suscriptor, Inicia sesión

Noticias relacionadas:

Opinión | Tratado sobre Gibraltar: cooperación policial y judicial

415.000 requerimientos en 20 años: la alianza Notariado-Policía contra el dinero sucio no es papel mojado

Carlos Tejada Bañales, fiscal delegado Antidroga de Marbella y referente en la lucha contra el narcotráfico, fallece a los 58 años

Caso Plus Ultra: Hazte Oír pide imputar a la mujer y las hijas de Zapatero

Rodolfo Reyes Rojas: el hombre en la sombra que activó la maquinaria del rescate

Opinión | Presunción de inocencia bajo asedio: el juez investiga, los titulares sentencian

Lo último en Política, Premium

Bolaños con tres mujeres

Bolaños condecora a tres referentes del activismo LGTBI+ con la Medalla al Mérito Constitucional

10 socios tax & legal deloitte

Deloitte Legal impulsa su estrategia de crecimiento con el nombramiento de diez nuevos socios

discapacidad pensión de alimentos

Una incapacidad permanente total no supone de forma automática la discapacidad del 33%

ignacio sanz de santamaría andersen

Ignacio Sáenz de Santamaría asume el timón de la práctica Inmobiliaria de Andersen en Europa

BDO Abogados

BDO Abogados implanta Legora, plataforma de inteligencia artificial para optimizar sus procesos