Hay 16 detenidos en las provincias de Valencia, Madrid y Málaga por pertenencia a organización criminal, a quienes se les han intervenido más de 420 kilogramos de cocaína.
Desmantelado en Valencia un entramado empresarial dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales
La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un individuo utilizaba el CIF de una empresa antigua para importar fibra de coco
|
07/1/2021 10:43
|
Actualizado: 07/1/2021 10:55
|
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en Valencia un entramado empresarial presuntamente dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
La investigación, bautizada como operación ‘Campesino’, se ha saldado con 16 detenidos en las provincias de Valencia, Madrid y Málaga, a quienes se les imputa su pertenencia a organización criminal.
Se les han intervenido más de 420 kilogramos de cocaína.
🚩Desarticulado un entramado empresarial dedicado al tráfico de #drogas y al blanqueo de capitales
▪️16 detenidos en #Valencia, #Madrid y #Málaga
▪️Intervenidos más de 420 kilogramos de cocaína
▪️La droga viajaba oculta entre una carga de fibra de coco pic.twitter.com/dCXMV8wNBH— Policía Nacional (@policia) January 7, 2021
Según ha informado la Dirección General de la Policía, la investigación comenzó en septiembre de 2019, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un individuo dedicado a la reparación de vehículos y cuyo taller había cerrado, estaba utilizando el código de identificación fiscal de su anterior negocio para importar fibra de coco desde Costa Rica.
Las primeras gestiones permitieron comprobar que la empresa pasó de ocupar un bajo con disposición de taller en la localidad valenciana de Torrent, a un almacén de grandes dimensiones en el Polígono Industrial de Alcácer, en el cual apenas había actividad.
Indica que este lugar estaba más centrado en la compraventa de vehículos de segunda mano que en el almacenamiento de productos y que su interior se encontraba vacío prácticamente en su totalidad.
LA DROGA VIAJABA OCULTA ENTRE LA CARGA METIDA EN LADRILLOS
La Policía explica que tras estas comprobaciones, los agentes comenzaron a chequear los contenedores importados por esta persona, lo que permitió averiguar que las toneladas de fibra de coco que recibía eran almacenadas en Alcácer sin darle salida.
Indica que posteriormente, esta empresa recibió dos contenedores más de fibra de coco procedentes del mismo exportador de Costa Rica.
«Durante la descarga se produjo la intervención policial, dando como resultado la incautación 427 kilogramos de cocaína y la detención de los presentes, entre ellos, el principal investigado y su pareja«, explica.
La droga iba oculta en 32 ladrillos de sustancias estupefacientes entre la carga.
Señala que durante el registro del almacén, llamó la atención de los investigadores la enorme cantidad de fibra de coco acopiada.
Añade que «pese a esto, no ocupaba ni un cuarto de la capacidad de la nave, lo que también les resultó extraño, pues el alquiler mensual del local era de un valor muy superior a lo almacenado».
En el registro se hallaron libros de cuentas y anotaciones de gastos que apuntaban a que el principal investigado estaba siendo utilizado por otras personas para importar la sustancia.
RECIBÍA APORTACIONES ECONÓMICAS QUE LE SERVÍAN PARA CUBRIR SUS GASTOS
«Además, encontrándose económicamente en bancarrota, comenzó a recibir aportaciones por distintas vías, lo que le servía para cubrir los gastos de las importaciones de los contenedores, el alquiler del almacén y mantener un nivel de vida humilde», destaca la Policía.
Detalla que se trataba de préstamos personales realizados por particulares y por la venta de un inmueble en Paraguay a un familiar, «operación con la que se maquilló la aportación de 50.000 euros».
Según informa la Policía, el análisis de todos estos datos permitió detectar que las cuentas corrientes desde las que se movía el dinero habían sido utilizadas para otras operaciones, como la adquisición de vehículos, el pago de nóminas ficticias y la adquisición y acondicionamiento de un inmueble en Valencia que iba a ser abierto como local de copas, en el que se invirtieron más de 500.000 euros.
Además de las 16 detenciones, se han realizado varios registros en los que se ha incautado abundante material, sellos y documentación de empresas fantasmas y numerosa documentación relacionada con las empresas de la organización.
También fueron intervenidos cuatro automóviles y tres motocicletas de alta gama.
Noticias Relacionadas:
