La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Estadounidense para el Control de Drogas (DEA) y el apoyo de Europol, ha llevado a cabo la denominada operación ‘Burlero’, mediante la que se ha desarticulado una organización criminal, asentada desde hace años en España, dedicada al “sicariato”, al cobro de deudas y al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
El «sicariato» consiste en poner sicarios a disposición de los clanes del narcotráfico que a través prácticas, en ocasiones violentas, se encargan de asegurar el cobro de las mercancías que llegan a España.
La operación se ha saldado con la detención en distintos municipios de la Comunidad de Madrid de cuatro individuos, uno de nacionalidad venezolana y los otros tres de origen colombiano que ya habían obtenido la nacionalidad española, «uno de ellos con numerosos antecedentes por ‘delitos de sangre’ en Estados Unidos», según ha podido saber Confilegal.
También hay investigadas otras 7 personas físicas y una jurídica.
Los agentes realizaron tres registros domiciliarios de manera simultánea en los municipios madrileños de Villaviciosa de Odón, Getafe y Móstoles, donde se han incautado un elevado número de objetos de valor como joyas, relojes de lujo, calzado y prendas de vestir de primeras marcas, así como dinero en efectivo, vehículos de alta gama, siete armas de fuego, en algunas de las cuales habían sido modificadas y alterados sus números de serie, y diversa munición.
La operación la ha llevado a cabo el Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO, con el apoyo de la Unidad Especial de Intervención, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Madrid y el Servicio Cinológico Central, todo ello bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, del que es titular el magistrado Marcelino Sexmero Iglesias.
Según ha informado la Dirección General del Instituto armado, la operación se inicó hace dos años, cuando, «gracias a los canales de colaboración internacional policial en los que opera la Guardia Civil», se tuvo conocimiento de la posible existencia de una organización criminal asentada en Madrid que estaría enviando grandes cantidades de dinero en efectivo a destacados cárteles de la droga en Colombia y Perú.
«OFICINA DE COBROS» DE IMPORTANTES CÁRTELES SUDAMERICANOS
La Guardia Civil explica que analizada esta información por parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO), se consiguió identificar a una serie de personas interpuestas que actuarían como “testaferros” en la adquisición de bienes en España, «motivo por el que los líderes de la organización criminal desarticulada podían llevar un elevado tren de vida, lujos y excesos».
Señala que «gracias a los antecedentes criminales de sus miembros y su elevada peligrosidad, así como la destacada posición que ostentaban en el mundo delincuencial, colaboraban como “oficina de cobros” para importantes cárteles de narcotraficantes de Sudamérica, al contar con una red de sicarios que actuaban por todo el territorio nacional y mediante la que hacían acopio del dinero en efectivo procedente de otros grupos criminales dedicados al tráfico de estupefacientes».
El grupo de investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene entre sus cometidos la investigación y represión de las acciones delictivas realizadas por organizaciones y grupos criminales relativas al blanqueo de los beneficios obtenidos de cualquier actividad ilícita, y de forma más concreta y específica, del blanqueo de los beneficios obtenidos por la elaboración, cultivo, importación y cualquier modalidad de tráfico de drogas.
Tiene sus orígenes en la extinta Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidrogas (UCIFA), cuando en 1997 se separó de esta unidad la sección dedicada a la investigación del narcotráfico.
