La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido hoy a 53 personas, entre ellas el productor de televisión José Luis Moreno, acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles.
A los miembros de esta organización se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según ha informado la Dirección General de la Policía, «los estafadores creaban mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban, contando con la participación activa en el delito de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión».
Por el momento, han localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados.
Según explica la Policía, esta organización, una vez captaba los fondos, activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el “peloteo” de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria.
Indica que «el fruto del delito que era blanqueado por los investigados tenía como destinos entre otros países, Suiza, Panamá y las Maldivas».
«La capacidad de esta organización era destacable, ya que no sólo contaban con un notario a sueldo, sino que entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico», relata.
Se trata de la última fase de una operación, bautizada con el nombre de ‘Titella’ (títere o marioneta en catalán), llevada a cabo por Policía Nacional y Guardia Civil durante más de dos años de investigación.
Se inició en el 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había conseguido defraudar más de un millón trescientos mil euros.
La investigación, liderada por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ya se ha cerrado.
Con las nuevas detenciones, según la Policía, «se desmantela por completo la red, al localizar las personas dedicadas a la captación de fondos».
APROVECHABAN SU ESTRUCTURA EMPRESARIAL PARA BLANQUEAR EL DINERO NEGRO DE LAS ORGANIZACIONES DEL TRÁFICO DE DROGAS
La Policía señala que la organización aprovechaba su entramado empresarial de más de 700 mercantiles para «blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas».
«Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga», detalla.
Durante la investigación se realizó una intervención en la que se aprehendieron más de un millón de euros en efectivo a una “mula”. Ésta trabajaba para la organización transportando en vehículos con doble fondo, grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.
Uno de los primeros arrestos ha sido el del empresario José Luis Moreno, de 74 años.
En el marco de la operación se han realizado numerosos registros, entre ellos la mansión del productor de televisión, situada en una lujosa urbanización de Boadilla del Monte.
Los agentes se han presentado sobre las 8.00 en la casa de Moreno con perros especializados en buscar dinero escondido. También han registrado los estudios que el productor posee en Moraleja de Enmedio, ‘Kulteperalia’.
