El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado el ingreso en prisión para Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama Koldo, por su implicación en la causa que investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros, según han confirmado fuentes jurídicas.
Aldama, que fue detenido el pasado lunes junto con una docena de personas, ha abandonado la Audiencia Nacional en un furgón policial con destino a la cárcel de Soto del Real, a la que le acompaña su socio, Claudio Rivas, vinculado a la compañía comercializadora de combustible Villafuel.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Cinco, atiende el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que pedía el ingreso en prisión de Aldama, investiga un entramado societario en el sector estratégico de los hidrocarburos, que, en apenas dos años, habría defraudado a Hacienda más de 182 millones de euros, no sólo por las cuotas defraudadas a la Agencia Tributaria, sino mediante el blanqueo de capitales.
Pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y fraude
El instructor señala como responsables de la organización criminal a los codirectores Claudio Rivas y Víctor de Aldama, como subdirectora a María Luisa Rivas, (hermana del primero, que ha quedado en libertad con medidas cautelares) así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.
Pedraz explica que la organización criminal diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados.
Así, a las cuentas bancarias tituladas por éstas, transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente, desde las cuentas de las suministradoras. Dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada.
La resolución del juez analiza con detalle la operativa puesta en marcha por los investigados para llevar a cabo la actividad defraudatoria utilizando una serie de sociedades instrumentales para operar en el mercado.
Igualmente, sostiene que otro de los fines de esta organización estaba orientado al blanqueo de capitales que está parcialmente identificado y que consistía en el retorno de fondos con bienes muebles, inmuebles, vinos de alta gama, joyas u otros bienes de consumo que según el juez fueron disfrutados por Aldama.
Todas estas operativas de transferencias de fondos se habrían amparado bajo supuestos contratos de prestación de servicios.
El magistrado indica que puede haber otras sociedades con cuentas bancarias en el extranjero que aún no han sido identificadas a través de las cuales los investigados podrían operar salvaguardando el patrimonio vinculado.
Aldama y Rivas a prisión provisional por la gravedad del delito
El magistrado justifica la prisión provisional de Aldama y Claudio Rivas por la gravedad del delito con la pena que en su caso pudiera imponerse y que podría llevar a los imputados a eludir la acción de la justicia.
Añade que en esta fase inicial de la investigación queda por analizar mucho material de las entradas y registros, de forma que podrían acordarse nuevas diligencias, a lo que se unen las medidas cautelares reales decretadas para recuperar en lo posible lo defraudado y que podrían verse perjudicadas en caso de quedar en libertad ambos investigados.
