Los asesores externos en prevención de blanqueo ya pueden acreditar su capacitación profesional ante terceros Luis Javier Sánchez 12 marzo 2020
Muchos juristas pendientes de que el BOE publique el RD que traspone la Cuarta Directiva antiblanqueo Luis Javier Sánchez 4 septiembre 2018
La quinta directiva antiblanqueo controlará las operaciones financieras realizadas con dinero virtual Luis Javier Sánchez 17 abril 2018
El concepto de grupo en el Anteproyecto que modificará la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales Joaquín Mena 19 febrero 2018
Aspectos destacables de la transposición de la IV Directiva de Prevención del blanqueo de capitales Joaquín Mena 18 enero 2018
INBLAC renueva su Junta Directiva para afrontar sus próximos planes de expansión Luis Javier Sánchez 20 diciembre 2016
¿Se pueden identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de blanqueo de capitales? Luis Javier Sánchez 21 junio 2016
Opinión | CDL: Dinamarca, el fraude a Hacienda «cum-ex» y los límites de la cosa juzgada inglesa (y II) Josep Gálvez
Opinión | El incendiario que vende extintores: Ormuz, tercer asalto, cuando prolongar la guerra es negocio Jorge Carrera Domenech
Opinión | Miguel Ángel Blanco: las 48 horas en que ETA quiso poner de rodillas al Estado Ricardo Rodríguez
