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ENAC habilita un esquema de certificación que comprobará la solvencia de los expertos externos en prevención de blanqueo de capitales.
12 Marzo 2020
Esta semana el Parlamento Europeo votará la aprobación de la quinta directiva comunitaria Antiblanqueo y la financiación del terrorismo.
17 Abril 2018
El concepto de grupo en el Anteproyecto que modificará la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
El Consejo de Ministros del pasado 9 de febrero recibió un informe del Ministro de Economía, sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBC-FT) con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo.
19 Febrero 2018
El pasado 16 de enero finalizó el plazo de alegaciones al Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley 10/2010 y al Proyecto de Reforma del Reglamento de Prevención del blanqueo de capitales-FT. El viernes 22 de diciembre de 2017, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera nos dio respuesta.
18 Enero 2018
El pasado viernes 16 de diciembre se celebró en Barcelona la Asamblea General Ordinaria del INBLAC donde renovó gran parte de la Junta Directiva.
20 Diciembre 2016
