Los asesores externos en prevención de blanqueo ya pueden acreditar su capacitación profesional ante terceros Luis Javier Sánchez 12 marzo 2020
Muchos juristas pendientes de que el BOE publique el RD que traspone la Cuarta Directiva antiblanqueo Luis Javier Sánchez 4 septiembre 2018
La quinta directiva antiblanqueo controlará las operaciones financieras realizadas con dinero virtual Luis Javier Sánchez 17 abril 2018
El concepto de grupo en el Anteproyecto que modificará la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales Joaquín Mena 19 febrero 2018
Aspectos destacables de la transposición de la IV Directiva de Prevención del blanqueo de capitales Joaquín Mena 18 enero 2018
INBLAC renueva su Junta Directiva para afrontar sus próximos planes de expansión Luis Javier Sánchez 20 diciembre 2016
¿Se pueden identificar, evaluar y afrontar los riesgos en materia de blanqueo de capitales? Luis Javier Sánchez 21 junio 2016
Opinión | Análisis relevante de la corrupción en el PSOE: desde Londres y citando a Séneca Luis Romero Santos
Opinión | CDL: La cláusula que disparó primero: Chubb contra Fertitta en el duelo de Luisiana Josep Gálvez
Opinión | La rebaja de la condena de Aldama: razones jurídicas de una decisión incómoda Carlos Carrizosa
Opinión | La jurisdicción no se somete al poder político ni a las campañas de descrédito Carolina del Carmen Castillo Martínez
