De la Mata propone juzgar a la empresa DEFEX por 11 contratos de material militar con Arabia Saudí
El magistrado instructor, José de la Mata, en una foto tomada en 2018 en la UIMP.

De la Mata propone juzgar a la empresa DEFEX por 11 contratos de material militar con Arabia Saudí

El origen son las presuntas irregularidades en once contratos de suministro de material militar a Arabia Saudí suscritos entre 2005 y 2014 por más de 48 millones de euros
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06/3/2019 18:53
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Actualizado: 25/3/2021 13:31
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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a la empresa semipública DEFEX así como a su expresidente, a varios miembros de la cúpula, tres intermediarios y otras tres mercantiles por presuntas irregularidades en once contratos de suministro de material militar a Arabia Saudí suscritos entre 2005 y 2014 por importe superior a 48 millones de euros.

Los hechos investigados, a juicio del titular del Juzgado Central de Instrucción 5, son constitutivos de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacional, corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y delito de organización y grupo criminal.

En concreto, De La Mata ha dictado el pase a procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción, para un total de nueve personas entre las que se encuentran el expresidente de la empresa José Ignacio Encinas Charro.

También están los exdirectivos Manuel Iglesias Sarria y Ángel Larumbe, la propia Defex y las mercantiles Defence Development, Nytel Global y Metapor.

Se trata de la tercera pieza separada del caso Defex, tras las relativas a los contratos en Angola y Camerún, cuya instrucción también ha finalizado.

En este caso, se refiere a la relación comercial entre la empresa semipública y Arabia Saudí a lo largo de nueve años y once contratos en los que se habrían estado computando como gastos pagos en concepto de comisiones a terceros no justificadas.

De la Mata considera que existen indicios «sólidos y consistentes» que ponen de manifiesto que todas las operativas desarrolladas por DEFEX en Arabia Saudí consistían en conseguir contratos públicos mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos de este país, aprovechándose de la absoluta falta de mecanismo y procedimientos de prevención que tenía la empresa pública.

«RAPIÑAR PARA SÍ LOS FONDOS»

Para ello, pagaban también comisiones «extraordinarias, irrazonables y no justificadas» a agentes intermediados.

Concretamente a Álvaro Cervera Pérez, Carlos Ques Blandigneres y Paula Alexandra Olveira y Silva, a quienes propone juzgar, que percibían a través de sus empresas como «meros parapetos para ocultar sus intereses personales».

El auto concluye que los responsables de dichas prácticas en Defex fueron los directivos responsables del contrato, Manuel Iglesias Sarria y Ángel Larumbe, «quienes mantenían el control de las operaciones y suscribieron prácticamente todos los contratos».

Junto a ellos también habrían participado a sabiendas Fernando Aguilar, Ana Cerrolaza, y Encinas Charro.

«Este último no perdió la oportunidad de alcanzar un acuerdo personal con Cervera Pérez y rapiñar para sí mismo parte de esos fondos, ocultándolos en su sociedad instrumental y opaca Tabarka Corporation», subraya el instructor.

Para el juez, ha sido clave el papel de los tres intermediarios, que eran «en realidad los conseguidores de los contratos» y que los lograban «para sí y para Defex a cambio de enormes comisiones, absolutamente desproporcionadas y que repartían entre los propios agentes y autoridades y funcionarios públicos saudíes».

CONTRATABAN SIN SABER CON QUIÉN

Mientras, la compañía semipública española, carecía de cualquier sistema interno de organización y control de sus operaciones comerciales y los relativos a prevención del delito eran «simplemente inexistentes», como muestra en opinión del juez, la contratación de IKE, mercantil con la que se hicieron negocios sin saber si quiera quién estaba detrás de ella.

«El descontrol en DEFEX SA era tan grande que los directivos no han sido capaces siquiera de conocer, no ya los servicios que el grupo IKE prestara, sino que ni siquiera consta en la empresa qué personas podían estar tras esta mercantil y ser sus beneficiarios».

«Ni siquiera ahora ha logrado resolver DEFEX de manera completa el misterio de la verdadera identidad de esta compañía», dice el auto.

De la Mata lo atribuye a que Cervera Pérez y al menos los directivos de Defex Iglesias-Sarria, Larumbe Burgui y Aguilar «se han negado a aportar tal identidad, en cuanto existen múltiples correos de Cervera Pérez que aluden al conocimiento de todos de la identidad oculta de los beneficiarios últimos del grupo».

«DEFEX suscribió contratos con este supuesto agente durante años y realizó en su favor pagos multimillonarios, sin tener formalmente la más remota idea de a quién estaba transfiriendo tales fondos y por qué razón, más allá de que Cervera Pérez les indicaba que esto era esencial para poder conseguir los contratos o para poder conseguir la ejecución de los contratos», añade.

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