El magistrado Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha ordenado el embargo de un piso propiedad de Alberto Luceño, ubicado en Pozuelo de Alarcón, localidad situada a pocos kilómetros al oeste de la capital.
También, por orden del juez, se han bloqueado 129.140,70 euros, de tres cuentas de Luceño en Caixabank.
Carretero es el responsable de investigar el caso de las comisiones millonarias por la compra de mascarillas para el Ayuntamiento de Madrid.
La mencionada propiedad, junto al dinero que le han bloqueado en sus cuentas, no es suficiente para hacer frente a la responsabilidad civil que pide la Fiscalía Anticorrupción y que supera los 5 millones de euros.
En una misiva enviada desde ese juzgado al Registro de la Propiedad de Pozuelo se explica que el embargo comporta la prohibición absoluta de vender, gravar, obligar o enajenar el inmueble, que está a nombre de la mercantil Takamaka Invest SL, cuyo titular es Luceño.
La medida se adopta en el marco de la pieza de responsabilidad civil y tiene por objetivo asegurar o garantizar la cantidad que la Fiscalía Anticorrupción solicita para Luceño y que asciende a 5.567.725 euros.
Por otro lado, la Brigada Provincial de Policía Judicial ha remitido oficio a diferentes entidades bancarias para que bloqueen las cuentas del comisionista, al que el Ministerio Público imputa un presunto delito de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales junto a Luis Medina.
A la luz de estas averiguaciones, el juez ha dictado una providencia este martes 18 de abril en la que señala que «a la vista de que los bienes embargados hasta el momento al señor Luceño, no garantizan la cantidad que se solicita por la Fiscalía Anticorrupción de 5.567.725 euros» da a las partes cinco días para que «insten nuevas medidas cautelares de carácter económico para el aseguramiento de responsabilidades civiles».
LUCEÑO VENDIÓ VEHÍCULOS VALORADOS EN MÁS DE 200.000 EUROS
En esa providencia, el juez explica además que los vehículos de lujo del comisionista, que podían ser usados para hacer frente a esa responsabilidad civil, han sido vendidos recientemente.
En concreto se trata de un Range Rover Sport que fue adquirido en agosto de 2020 y vendido el día 5 de este mes de abril –con la investigación ya madura–, un KTM X BOW también vendido el 5 de abril, y un Lamborghini Huracan Evo Spider que vendió en enero de 2022. Sólo el precio de este último supera los 200.000 euros en el mercado de segunda mano, según portales especializados consultados.
SAN CHIN CHOON
Por otro lado, fuentes jurídicas confirman a Europa Press que la Fiscalía de Malasia ha informado al juzgado de que San Chin Choon, proveedor del material sanitario de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina en ese país y al que el fiscal español pidió interrogar ya en mayo de 2021, no ha accedido a colaborar con la investigación.
En el escrito del Ministerio Fiscal de Malasia se especifica que dada cuenta de la petición del fiscal anticorrupción español, que data de 31 de enero de 2022, informan de que han encontrado e identificado a este proveedor pero que «el sujeto se niega a cooperar».
Recuerdan que de acuerdo a su ordenamiento jurídico su oficina solo puede asistir en una declaración de una persona siempre que ésta sea voluntaria.
«En otras palabras, una declaración solo puede ser grabada si la persona está de acuerdo», indican.
