La magistrada que acordó este jueves la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y del CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, instruye una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción que señala posibles irregularidades en el uso de los 53 millones de euros concedidos a la compañía en 2021 como rescate durante la pandemia, así como un presunto entramado de blanqueo de fondos públicos y de oro procedente de Venezuela.
Esta denuncia fue inicialmente inadmitida por la Audiencia Nacional el año pasado por falta de competencia, apuntando a que debía ser asumida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ya investigaba el rescate concedido a Plus Ultra. Fuentes jurídicas confirmaron a la citada agencia que dicho juzgado madrileño está analizando los hechos denunciados por Anticorrupción, junto a otras líneas de investigación adicionales.
La Fiscalía sostiene que los 53 millones otorgados por el Consejo de Ministros en marzo de 2021 se habrían utilizado para devolver préstamos concedidos a la aerolínea por sociedades vinculadas a una supuesta organización criminal. La denuncia, dirigida contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, describe una red asentada en Francia, Suiza y España, integrada por ciudadanos extranjeros nacionalizados en España y al menos un abogado español, dedicada —según Anticorrupción— al blanqueo de capitales en los tres países.
Plus Ultra, con fondos venezolanos y operaciones con oro
Anticorrupción atribuye el origen de los fondos ilícitos a presuntos actos de malversación cometidos por funcionarios venezolanos, que afectarían a recursos de los programas CLAP —destinados a la distribución de alimentos subsidiados— y a ventas de oro del Banco de Venezuela.
Según el relato fiscal, Plus Ultra figuraría como beneficiaria de contratos de préstamo suscritos con tres sociedades vinculadas a esta organización criminal. Dichos préstamos habrían servido de cobertura para justificar devoluciones de dinero realizadas por la aerolínea, en fechas muy próximas a la recepción de la ayuda pública, hacia cuentas en el extranjero pertenecientes a entidades de la trama.
La denuncia también describe conexiones de la red con otros investigados en causas policiales y judiciales, y detalla operaciones para recibir fondos desde el extranjero destinados a la compra de inmuebles o a la suscripción de préstamos a Plus Ultra, posteriormente reembolsados en su totalidad.
Además, se mencionan operaciones de venta de oro por valor de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes, transferencias a cuentas en Panamá y el posible uso de la compraventa de relojes de lujo como mecanismo adicional para actividades de blanqueo.
