El Tribunal de Primera Instancia de Jurisdicción General de Tirana, capital de Albania, ha ordenado la incautación de los bienes valorados en 30 millones € pertenecientes a Álvaro Romillo Castillo, conocido en España por su apodo «Cryptospain», en el marco de una investigación por blanqueo de capitales, delito previsto en el artículo 287 del Código Penal albanés, que castiga la ocultación, la conversión o la transferencia de bienes de origen ilícito.
La «Operación Kapitali» ha sido ejecutada en la localidad de Dhërmi, por la Sección de Investigación de Blanqueo de Capitales y Activos Criminales de la Policía albanesa, bajo la dirección de la Fiscalía de Tirana, tras una investigación exhaustiva orientada a la localización y aseguramiento de bienes de origen ilícito, de acuerdo con TopChanel.tv y Balcan Web, medios de aquel país
Dhërmi es una localidad costera del sur de Albania, situada en el condado de Vlorë, a orillas del mar Jónico, dentro de la denominada Riviera albanesa, es una zona de alto valor turístico e inmobiliario.
Los embargos comprenden dos parcelas rústicas de 13,6 y 9,5 hectáreas, tres sociedades, un Toyota Land Cruiser, un Mercedes-Benz AMG G 63 y un número de cuentas bancarias, según informan medios de aquel país.
Las diligencias, tramitadas dentro del procedimiento penal n.º 6905/2025, señalan como implicados a Álvaro Romillo Castillo, su padre Domingo Romillo Iriarte y su pareja, la rumana Mihaela Munteanu Manole.
En Albania, las operaciones de blanqueo se canalizaron, principalmente. a través de tres sociedades: Wingwort, Wortend y Wortnova. Todas ellas tienen un idéntico objeto social: “Actividad en el ámbito del turismo, apertura y gestión de hoteles, edificios, etc.”, “Gestión inmobiliaria, servicios de agencia de viajes”, mediante empresas creadas e implicadas en contratos, transferencias e intercambios comerciales con sociedades extranjeras ubicadas en Bulgaria, Eslovaquia y Malasia (Labuan, jurisdicción offshore).
Fue a través de estas tres empresas con las que Romillo, su padre y su pareja adquirieron las propiedades en Dhërmi por medio de contratos de compraventa por valores muy inferiores a los de mercado, una práctica habitual en esquemas de blanqueo para dar apariencia legal al dinero.
Las autoridades constataron que las empresas compartían dirección, administradores y que figuraban en estado “suspendido”, lo que refuerza la sospecha de un uso meramente instrumental.
A la vista de las pruebas recabadas, la Fiscalía albanesa ha solicitado el envío del caso a juicio.
Álvaro Romillo, en prisión en España
Álvaro Romillo se encuentra actualmente en prisión provisional y a la espera de que el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Manuel Calama, decida la apertura de juicio oral por una de las mayores presuntas estafas vinculadas a criptomonedas investigadas en España en los últimos años.
Romillo está siendo investigado por liderar supuestamente un entramado fraudulento de inversión a través de la plataforma Madeira Invest Club (MIC), que habría captado fondos de miles de inversores con la promesa de rendimientos elevados y constantes.
Según las estimaciones judiciales, el volumen del fraude podría superar los 250 millones de euros, con más de 3.000 afectados, representados mayoritariamente por la firma Zaballos Abogados.
En diciembre de 2025, el juez instructor de la Audiencia Nacional dictó auto de procesamiento contra Romillo y otros implicados por presuntos delitos de estafa agravada, organización criminal y blanqueo de capitales, imponiendo además una fianza millonaria para cubrir las posibles responsabilidades civiles.
El magistrado apreció un alto riesgo de fuga, apoyado en la existencia de patrimonio y cuentas en el extranjero, lo que motivó su ingreso en prisión sin fianza.
La investigación describe un sistema de funcionamiento cercano a un esquema piramidal, en el que los pagos a antiguos inversores se habrían sostenido con las aportaciones de nuevos participantes, sin una actividad real de inversión que respaldara los beneficios prometidos.
La causa tiene además una dimensión internacional, con sociedades y flujos financieros en distintas jurisdicciones. Albania es solo un ejemplo más.
A día de hoy, el procedimiento se encuentra en fase intermedia, pendiente de que se concreten las acusaciones definitivas y se decida la celebración de juicio. Mientras tanto, continúan las diligencias para localizar activos, depurar responsabilidades y determinar el alcance total del perjuicio económico.
El caso CryptoSpain se ha convertido en un símbolo judicial del auge y los riesgos del mercado cripto en España, y marcará previsiblemente un precedente relevante en la persecución penal de fraudes vinculados a inversiones digitales.
