Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, ha decretado prisión incondicional y sin fianza para el exbanquero Mario Conde por los delitos de blanqueo de capitales, 8 delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y delito de frustración de la ejecución.
También ingresa en prisión, por los mismos delitos el abogado Francisco Javier de la Vega.
La hija del banquero, Alejandra Conde, no ingresará en prisión, pero el magistrado Pedraz ha acordado su arresto domiciliario.
Para restantes detenidos, Mario Conde junior, Francisco de Asís Cuesta, María Cristina, María Cristina Fernández Álvarez y Roland Stanek, Pedraz ha acordado su libertad pero con medidas cautelares. Estas consisten en comparecencias semanales y retirada de pasaporte.
Mario Conde y Francisco Javier de la Vega ingresarán esta tarde en la prisión de Soto del Real.
El juez Pedraz asegura en el auto en el que decreta el ingreso en prisión provisional del exbanquero Mario Conde que el antiguo presidente de Banesto ha blanqueado, entre 1999 y 2014, un total de 13 millones de euros –2,2 a través de ingresos en efectivo y 10,7 de transferencias en cuentas en el extranjero– cuando aún le restan por depositar 14,1 millones de la responsabilidad civil por la que fue condenado en el ‘caso Banesto’.
El magistrado concreta que la trama de blanqueo en la que participan sus dos hijos, Alejandra y Mario, queda reflejada en un gráfico incautado a su hija «que confirmaría en gran parte la estructura societaria». Alejandra Conde, a la que ha impuesto arresto domiciliario, coordinaba junto a su padre la trama defrautoria, especifica el juez que agrega que ambos utilizaron a Mario Conde hijo.
«Con estas maniobras, que seguiría realizando en la actualidad, habría ocultado a la autoridad judicial su real fortuna, haciendo inviable la plena ejecución de las responsabilidades pecuniarias a las que fue condenado y, además, dado que tiene pendiente una deuda de 10 millones con la Agencia Tributaria, resulta obvio que estaría eludiendo el pago de antiguas responsabilidades fiscales», dice.
En cuanto al abogado Francisco Javier de la Vega, Pedraz precisa que constituye una «pieza fundamental» en todo el entramado empresarial.
Ocho sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo y Emiratos Árabes emitían los fondos.
En concreto se trata de Galloix Holding (Suiza), Higher Productions LTD (Reino Unido); Dryset LYD (Reino Unido); Matoral BV(Países Bajos); GI Beteiligund SA (Luxemburgo), Mayfield Bisiness LTD (Reino Unido) , Rupani Jelly Fish (Emiratos Árabes) y GMM Italia.
El dinero se recibía en tres empresas nacionales tras las que se encontraba el propio Conde, agrega.
