La Guardia Civil ha desarticulado una organización a la que se le atribuye la autoría de una estafa piramidal millonaria, además de los delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental, y pertenencia a organización criminal.
La operación, bautizada como ‘Oportunidad 2020’, se ha saldado con 10 detenidos y otras dos personas investigadas.
La líder de la banda es una histórica estafadora, que se ganaba la confianza de su círculo haciéndose pasar por una heredera millonaria del Rey emérito, ha informado la Guardia Civil.
Según ha podido saber Confilegal, se trata de 8 hombres y cuatro mujeres, de nacionalidad española, con edades comprendidas entre 31 y 66 años.
Han localizado ya a más de cien perjudicados, a quienes la organización presuntamente ha estafado más de 4 millones de euros.
La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción de Torrevieja, y desarrollada por agentes de la Comandancia de Alicante.
Continúa abierta y no se descarta que haya más víctimas.
La banda tenía su centro de operaciones en la localidad de Guardamar del Segura (Alicante) y operaba en las provincias de Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, y en algunos países europeos, como la República Checa y Suecia.
OFERTAS INMOBILIARIAS A BAJO PRECIO PARA POTENCIALES INVERSORES
El instituto armado informa que los integrantes de este grupo buscaban en Internet propiedades inmobiliarias en venta y después ofertaban su adquisición a potenciales inversores como una ganga, aproximadamente al 20% de su valor en el mercado.
Las presentaban como una gran oportunidad.
Si estos estaban interesados, debían formalizar una reserva inmediatamente, sin ni siquiera visitar la propiedad.
La Guardia Civil indica que una vez que la víctima se decidía a realizar la compra, «el grupo criminal formalizaba la reserva de la propiedad con la inmobiliaria o promotora que realmente estaba publicitando la venta, para garantizarse el dominio temporal, mientras los estafados les abonaban el total de la propiedad inmediatamente».
El supuesto precio de las viviendas oscilaba entre 25.000 y 40.000 euros.
El instituto armado informa que cuando los autores cobraban, la adquisición del inmueble no se materializaba, y desaparecían sin devolver a la víctima lo que les había pagado.
«Empleaban identidades ficticias o usurpadas a terceros para cometer los diferentes delitos», según explica.
HIJA ILEGÍTIMA DE FRANCO O DEL REY EMÉRITO
La Guardia Civil señala que la organización criminal se encontraba altamente jerarquizada, y que la líder del grupo es una mujer española de 50 años, «popularmente conocida por los investigadores desde hace más de dos décadas por sus numerosos antecedentes», y que ha cumplido pena de prisión por estafas anteriores.
Según explica, esta mujer, que padece una minusvalía física por la que necesita hacer uso de silla de ruedas y es dependiente, «se hacía pasar por hija ilegítima de Franco o del Rey emérito», y «se ganaba el aprecio y la compasión de sus amigos y conocidos para captar a sus víctimas, a los que les contaba que es heredera de grandes fortunas».
Llevaba un alto tren de vida y tenía más de 15 empleados que desempeñaban todo tipo de servicios personales para ella.
La Dirección General apunta que en las viviendas ocupadas por los principales miembros de la banda, tenían instalado un importante sistema de seguridad y vigilancia, y en algunas, perros de guarda de razas potencialmente peligrosas.
BUFETE DE ABOGADOS FICTICIO
La Guardia Civil informa que tenían constituido un despacho de abogados en Guardamar del Segura, para el que trabajaban abogados profesionales, que «era una tapadera, que no tenía otra actividad más allá de gestionar las estafas».
Los agentes encargados de la investigación «han podido constatar cómo esta banda criminal en apenas ocho meses de actividad, desde su instalación en la provincia de Alicante, ha blanqueado casi un millón y medio de euros, exclusivamente por transferencia bancaria».
«La mayoría de abonos de propiedades habían sido efectuados por los estafados en dinero en efectivo», apunta la Benemérita.
Explica que «parte del dinero recaudado con la actividad ilícita, se destinaba a la adquisición de alta joyería y otros objetos de lujo».
Informa que uno de los perjudicados es una joyería, «a la que, mediante el método del timo del nazareno, la banda había estafado más de 20.000 euros».
Por otra parte, indica que el personal empleado al servicio de los miembros de la organización recibía remuneraciones de 4.000 euros mensuales.
Destaca que «incluso ellos eran estafados, llegando a pedir préstamos para adquirir algunas de las viviendas ofertadas».
La Guardia Civil ha realizado 8 registros en viviendas de diferentes localidades de la provincia de Alicante, donde han intervenido 60.000 euros en efectivo, numerosas piezas de alta joyería, valoradas en 50.000 euros, dos vehículos de alta gama, y gran cantidad de aparatos de tecnológicos.
También ha intervenido y bloqueado 10 cuentas bancarias presuntamente empleadas por la organización para blanquear los beneficios que obtenían.
