La agencia Europol ha identificado 821 redes de delincuencia organizada «muy amenazantes» en la Unión Europea, muchas de ellas activas en España entre otros países, en un informe publicado este viernes, el primero que analiza en profundidad los detalles que hacen a esas organizaciones tan peligrosas.
El nuevo informe de Europol, «Descifrando las redes criminales más amenazantes de la UE», se adentra en las características de las redes criminales que representan una mayor amenaza.
El 86% de las redes criminales más amenazantes utilizan estructuras de negocios legales, la mayoría dentro de la UE, subraya el informe.
Se basa en los datos aportados por los Estados miembros de la UE y otros países y es un «paso» para entender cómo funcionan esas redes y cuáles son sus capacidades básicas, señala Europol.
Estas redes criminales, cuyos miembros superan los 25 000 individuos, fueron seleccionadas basándose en criterios relacionados con la amenaza que representan.
Estas redes están activas en una variedad de áreas del crimen, desde el tráfico de drogas hasta el contrabando de migrantes, delitos contra la propiedad y otros.
Cada una de las 821 redes criminales es única
«Cada una de las 821 redes criminales más amenazantes identificadas es única. Varían significativamente en términos de composición, estructura, actividad criminal, control territorial, duración en el tiempo, tipos de cooperación y una variedad de otras dimensiones», indica el documento. de Europol.
Sin embargo hay unas características comunes que las convierten en especialmente «amenazantes», empezando por su infiltración en el sistema legal, que hacen que una red sea «omnipresente y destructiva».
De hecho, el 86 % de las redes delictivas activas en la UE hacen un uso indebido de las estructuras empresariales legales (LBS según sus siglas en inglés) para sus actividades delictivas.
Los datos muestran que esas estructuras están infiltradas o son utilizadas por redes criminales «en casi todos los sectores, incluidos el turismo, el reciclaje, el bienestar y las asociaciones deportivas, así como en actividades minoristas y culturales».
En España operan redes integradas por nacionales de países del Este, así como belgo-neerlandesas, de los Bálticos, rumanas o polacas, entre otras.
La construcción, la hostelería y la logística, sectores más efectados
Tres sectores se ven particularmente afectados por la infiltración o el abuso delictivo: la construcción, la hostelería y la logística, es decir, empresas de transporte y de importación y exportación.
Otra de las características de las organizaciones más peligrosas es su «agilidad» para «infiltrarse de manera extensa» y la aplicación de estrategias que les permiten perdurar en el tiempo.
Además, «no tienen fronteras», su alcance es internacional así como los miembros que las integran, aunque a menudo limitan su actividad delictiva a una región o a un número limitado de países.
Sobre cómo se dirigen, Europol explica que aunque se suele observar un fuerte liderazgo cercano a las operaciones, también es posible mantener el control de manera remota.
Tienden a especializarse en un negocio principal y operan con un amplio grado de independencia.
La mitad de estas organizaciones están involucradas en el tráfico de drogas
En cuanto a su actividad, la mitad de estas organizaciones están involucradas en el tráfico de drogas como negocio principal aunque también se dedican al fraude, a delitos relacionados con la propiedad, el tráfico de migrantes y de personas.
El blanqueo del dinero se realiza sobre todo a través del sector inmobiliario (así ocurre en el 41 % de los casos).
Otras técnicas comunes de lavado de dinero incluyen inversiones en bienes de alto valor como oro y artículos de lujo (27 %), el uso de negocios con uso intensivo de efectivo, por ejemplo en el sector hotelero (20 %) y el uso de criptomonedas (10%).
Como ejemplo, el informe cita el caso de un empresario italiano de origen argentino afincado en Marbella que utiliza sus empresas para ocultar actividades tanto de tráfico de drogas como de blanqueo de capitales.
Entre las que dirige figura una que importa plátanos de Ecuador a la UE y posee además centros deportivos en Marbella, centros comerciales en Granada y múltiples bares y restaurantes.
Un cómplice suyo albanés, afincado en Ecuador, se encarga de la importación de cocaína de Colombia a Ecuador y su posterior distribución a la UE.
Operan de manera global
Aunque no todas las redes utilizan violencia y corrupción, hacerlo aumenta su nivel de amenaza. Operan de manera global sin limitaciones geográficas.
Sus actividades abarcan múltiples países, y su composición es muy internacional, con miembros de numerosos países de la UE y del mundo.
Entre los miembros de las 821 redes más amenazantes, se representaron un total de 112 nacionalidades, con un 68% de las redes compuestas por miembros de múltiples nacionalidades.
Sin embargo, la mayoría mantiene un enfoque geográfico fuerte en sus actividades centrales, sin extenderlas demasiado.
