Registro Mercantil: una sólida herramienta contra la corrupción Belén Madrazo Meléndez 10 diciembre 2021
La AN acuerda la extradición a EE UU del marido de la extesorera nacional de Venezuela por blanqueo en organización criminal Rosalina Moreno 11 noviembre 2021
El Supremo inadmite la querella de Boye contra la juez que lo investigó por blanqueo en la causa de Sito Miñanco Irene Casanueva 27 octubre 2021
Combatir el blanqueo de capitales: Condición para figurar en el Registro de criptomonedas del Banco de España Luis Javier Sánchez 22 octubre 2021
El juez del caso Taula propone juzgar al PP de Valencia y a los concejales y asesores de la época de Barberá por blanqueo Redacción Confilegal 19 octubre 2021
Condenan a Salazar Bello, expresidente de la arrocera SOS, a tres años de cárcel y una multa de 5,5 millones de euros Irene Casanueva 6 octubre 2021
Delimitación entre el delito de receptación y el de blanqueo de capitales: Problemas en torno a los denominados «muleros bancarios» Luis Chabaneix 30 septiembre 2021
El SEPBLAC pide a los sujetos obligados la máxima diligencia cuando elijan los expertos independientes que exige la norma antiblanqueo Luis Javier Sánchez 23 septiembre 2021
El Notariado colaborará con la Fiscalía Europea en la lucha contra los delitos económicos Redacción Confilegal 13 septiembre 2021
La juez abre juicio oral a los Kokorev por blanqueo de capitales y les impone fianzas que suman 881 millones de euros Irene Casanueva 9 septiembre 2021
Opinión | Secreto profesional y dictámenes: por qué una visión atávica ya no sirve a la Abogacía Manuel Mata Pastor
Opinión | Invasión: Lo que los muertos de Colleville sabían y Pete Hegseth ha olvidado Jorge Carrera Domenech
Opinión | III Plan del Ministerio del Interior. Los tropos del odio: del estigma al delito Esteban Ibarra
