Blanqueo de capitales

Bonatti Compliance expone aquí 4 consejos para evitar errores difícilmente subsanables a la hora de escoger a un experto en blanqueo.

La Sala de lo Penal, en la sentencia número 308/2021, 12 de abril, desestima el recurso de Varela y confirma la sentencia de la Audiencia de Pontevedra.

Rebaja la pena de prisión de cuatro años a tres años y nueve meses al apreciar dilaciones indebidas en la causa, que se inició en 2009.

El OCP se creó en 2005 para canalizar la colaboración de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Rechaza la creación de una coordinación territorial con "solapamiento" respecto de sus funciones y de la fiscal antidroga de Andalucía.

En la sentencia, que puede ser recurrida en casación, es considerado autor de un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.

La magistrada de la Audiencia Nacional comunicará a Boyé su procesamiento por supuesto blanqueo de capitales al servicio de Sito Miñanco.

Al abogado le atribuye un delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal en concurso con falsificación en documento oficial.

El abogado está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado a las operaciones de narcotráfico de Miñanco.

El anteproyecto es del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital encabezado por la ministra Nadia Calviño.