El abogado, elemento clave en la prevención del blanqueo de capitales con el nuevo RETIR, pero tendrá que pagar tasas Luis Javier Sánchez 15 marzo 2022
La investigadora Ana Carolina Carlos, galardonada con el premio antiblanqueo del Colegio de Registradores y la UAM Rosalina Moreno 3 marzo 2022
Condenado a 13 años de cárcel y multa de 237 millones de euros el dueño del Grupo Petromiralles Rosalina Moreno 26 febrero 2022
El juez de ‘Titella’ tomará declaración como investigado a José Luis Moreno el próximo 17 de febrero Redacción Confilegal 25 enero 2022
El Supremo reduce de 16 a 11 años la condena a la exalcaldesa de La Muela por corrupción y confirma una multa de más de 6,5 millones Irene Casanueva 14 enero 2022
La Audiencia Nacional ordena la libertad provisional de Sito Miñanco por la ‘Operación Mito’, aunque seguirá en prisión Irene Casanueva 11 enero 2022
Registro Mercantil: una sólida herramienta contra la corrupción Belén Madrazo Meléndez 10 diciembre 2021
La AN acuerda la extradición a EE UU del marido de la extesorera nacional de Venezuela por blanqueo en organización criminal Rosalina Moreno 11 noviembre 2021
El Supremo inadmite la querella de Boye contra la juez que lo investigó por blanqueo en la causa de Sito Miñanco Irene Casanueva 27 octubre 2021
Combatir el blanqueo de capitales: Condición para figurar en el Registro de criptomonedas del Banco de España Luis Javier Sánchez 22 octubre 2021
Opinión| Las replicas de Ceuta: El margen que no tuvo Sánchez y la factura que debe Bruselas Jorge Carrera Domenech
Opinión| El caso Zapatero y los límites de la instrucción: ¿ampliación legítima o investigación prospectiva? María Luisa García Torres
Opinión| ¿Hasta dónde deben llegar los requisitos formales para acceder a una pensión de viudedad? Jesús Nicolás Ramírez
