compliance

La abogada y escritora Estela Martín desvela algunas de las claves del compliance en España, y de los principales incumplimientos.

Opinión | Sostenibilidad: un suma y sigue para las empresas, análisis de la Directiva europea sobre diligencia debida

Rocío Gil Robles, nueva socia de Penal Económico y Compliance de ALEDRA, hasta ahora era socia de Ceca Magán Abogados

Carlos Franco y Javier Puyol son dos de los autores referentes en el campo del canal de denuncias.

El 100% de las empresas despliegan una doble estrategia argumental a la hora de justificar el Sistema de Gestión de Compliance

Esta vez, llamado "31 casos de delito fiscal", donde ha analizado con riguroso criterio los casos que más le han llamado la atención.

La elección de Madrid como sede de AMLA tendría un impacto significativo en el ámbito del cumplimiento normativo.

La Inteligencia Artificial puede ser una gran herramienta de desarrollo, pero también una fuerte amenaza empresarial.