HSBC
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En la sentencia, que puede ser recurrida en casación, es considerado autor de un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.
17 Febrero 2021
El HSBC es el banco del que el informático Hervé Falciani sustrajo una base de datos con personas que tenían cuentas opacas.
30 Diciembre 2020
El Ministerio Fiscal belga ha cerrado un acuerdo con el banco HSBC para cerrar un caso de blanqueo de capitales a cambio de 294,4 millones de euros.
7 Agosto 2019
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido un escrito al magistrado de ese mismo órgano judicial Diego de Egea en el que se opone a la extradición del informático Hervé Falciani a Suiza, cuyas autoridades le reclaman para que cumpla condena por la difusión de datos de clientes del banco HSBC.
19 Julio 2018
La Policía Nacional ha detenido al ingeniero informático Hervé Falciani en virtud a una orden de arresto emitida por las autoridades de Suiza, han informado a Europa Press fuentes policiales.
4 Abril 2018
La Comisión Europea multa con un total de 485 millones de euros a Crédit Agricole, JPMorgan Chase y HSBC por manipular el tipo de interés interbancario.
8 Diciembre 2016
Agentes de la UCO de la Guardia Civil se presentaron en el Santander para obtener información de cuentas corrientes relacionadas con el HSBC y el blanqueo.
3 Junio 2016
La Audiencia de Madrid confirma la pena de 7 años de prisión para J.B., quien aparecía en la lista Falciani, otorgando validez a la lista.
7 Enero 2016