Ministerio de Economía

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La elección de Madrid como sede de AMLA tendría un impacto significativo en el ámbito del cumplimiento normativo.
1 Febrero 2024
Tendrá personalidad jurídica pública y "facultad para ejercer potestades administrativas" incluyendo la supervisión y sanción de las IA.
5 Septiembre 2023
La cuenta que supera los 15 mil seguidores y los 12 mil "me gusta", pero queda opacada por los escándalos de violaciones de privacidad.
17 Enero 2023
Pide que la nueva autoridad de defensa del cliente financiero pueda exigir de oficio la reparación a los afectados por abusos bancario.
27 Mayo 2022
Uno de los objetivos de este PLan de choque contra el fraude son los chiringuitos financieros y las entidades piratas.
2 Mayo 2022
Desde el Gobierno consideran oportuno llevar a cabo un análisis de situación desde el punto de vista legal.
7 Octubre 2021
Varios expertos analizan para Confilegal algunas pautas para presentar las propuestas de proyectos hasta el próximo 23 de febrero.
15 Enero 2021
El ‘sandbox’ español no es en absoluto pionero en Europa, pero sí uno de los más ambiciosos. Fue aprobado por unanimidad en el Parlamento.
17 Diciembre 2020