SEPBLAC
SEPBLAC es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Se trata de la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España.
Fue creado en 1993 como organismo especializado en generar, tratar y diseminar la inteligencia financiera. Su principal labor es impedir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La regulación del SEPBLAC está recogida en los artículos 45-47 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
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Ficha técnica:
Organismo:
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Presidente:
Pedro Manuel Comín Rodríguez
Sitio web:
www.sepblac.es/es/
Teléfono de contacto:
913 38 88 08
Dirección:
C. de Alcalá, 48