El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dado por concluida la fase de instrucción del ‘caso Bandenia’, un banco pantalla dedicado al movimiento internacional de divisas para ocultar al fisco los verdaderos titulares de los capitales, y ha abierto la fase de procedimiento abreviado, paso previo al juicio.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional propone juzgar a 10 personas: José Miguel Artiles, Mariano Boria, Francisco Javier Gracia, Roque Rafael Dakins, José Antonio Álvarez, Alfredo Omar Guerisoli, Elvira Lozano, Omar Zeidan, Jorge Antonio González, y Ramón Castán.
Y señala como presuntas responsables civiles subsidiarias de los hechos delictivos a seis personas jurídicas: BBP Bandenia, formalmente denominada Bandenia Banca Privada, con sede en Reino Unido; Bandenia Banca Privada PLC; Artiles Capital; Altalene Gestión; Noguera y Sánchez Inversiones, y Melt Capital Partners.
De la Mata da traslado de esta resolución a las partes para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien pidan el sobreseimiento de esta causa, en la que se investigan delitos de organización criminal, falsedad continuada en documento mercantil, estafa continuada, blanqueo de capitales, insolvencia punible y defraudaciones fiscales.
En este mismo auto acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto a otras cinco personas, entre ellas el abogado Cándido Conde-Pumpido, hijo del magistrado del Tribunal Constitucional del mismo nombre, que estaban siendo investigadas por supuestos delitos de blanqueo de capitales relacionados con esta entidad.
Las otras son Mónica Masia Lizana, Elena Fernández Calvillo, Salvatore di Stefano y Jilong Jiang.
En otro auto, también con fecha de ayer, De la Mata acuerda abrir una pieza separada, denominada “Bandenia blanqueo”, que tendrá por objeto investigar un presunto delito de blanqueo de capitales en relación con la actividad desplegada por las entidades bancarias Caixabank, Ibercaja, ING Bank, Bandenia Banca Privada PLC y Bandenia Banca Privada sucursal en España.
Contra esta resolución las partes pueden interponer recurso de reforma y de apelación ante este Juzgado.
EL MECANISMO EMPLEADO POR BANDENIA
Según expone el magistrado, el principal mecanismo empleado por Bandenia, bajo control de José Miguel Artiles, para llevar a cabo los movimientos de divisas bajo la apariencia de actividades presuntamente lícitas, consistía en la apertura de cuentas omnibus en diversas entidades financieras españolas, junto con la emisión de garantías bancarias y la concesión de préstamos para justificar los movimientos de capital, que formalmente se atribuyen de modo único a alguna sociedad del grupo.
Señala que el Grupo Bandenia, a través de un complejo entramado societario, aparece como titular de cuentas corrientes acumulando saldos en los que, a todos los efectos, tanto para la entidad financiera real, como para las instituciones del Estado español, aparece como titular Bandenia.
Explica que esto ha motivado que las entidades bancarias españolas con las que ha operado, principalmente Ibercaja y Caixabank, sólo conocieran que Bandenia, bajo alguna de sus múltiples denominaciones sociales, era titular de unos saldos y ordenaba transferencias de divisas a bancos localizados principalmente en diversos paraísos fiscales, sin saber a qué obedecían cada uno de los abonos y cargos producidos.
“Así, la entidad Bandenia Banca Privada PLC habría podido operar como un banco sin estar registrada ni autorizada para ello, simplemente con la argucia de desdoblar su actividad en dos planos de actuación”, señala el magistrado.
‘BANCO PANTALLA’
Según señala, Bandenia Banca Privada PLC ha venido actuando en el papel conocido como de “banco pantalla” o “shell bank”, figura que está absolutamente prohibida por la normativa nacional y comunitaria.
Añade que en el marco de esta actividad, que han venido desempeñando sin contar con la pertinente habilitación legal en España, las personas investigadas habrían disimulado a través de sus cuentas bancarias movimientos de capitales de origen desconocido, procedentes de personas que presentan una clara vinculación con actividades criminales.
El magistrado explica también la operativa de concesión de líneas de crédito por importes millonarios ideada por los investigados como cobertura para operaciones de blanqueo de capitales.
Dice que el Grupo Bandenia también desarrolla su actividad delictiva mediante la oferta de productos financieros que “ampararían mecánicas puramente fraudulentas, típicamente estafas de naturaleza piramidal o de naturaleza mirabólica; o que explicaría también que las anotaciones de grandes sumas de dinero en las cuentas internas de Bandenia no tuvieran reflejo en abonos o cargos en las cuentas bancarias asociadas.
