Hacienda sigue la tesis de Bruselas y obliga a que las entidades que canalicen los fondos europeos impulsen planes antifraude Luis Javier Sánchez 2 octubre 2021
Juan Antonio Frago: ‘Los fiscales veteranos siempre serán postergados si no están en la línea de quien gobierne la carrera’ Rosalina Moreno 22 septiembre 2021
Los canales de denuncia ponen a prueba la cultura de las organizaciones españolas Telmo Avalle 19 julio 2021
El «Compliance» y la ciberseguridad son factores que ahora se tienen en cuenta a la hora de estudiar las peticiones de financiación de las empresas Redacción Confilegal 13 julio 2021
Archivan la denuncia de la exresponsable de ‘Compliance’ de Podemos contra el partido por las donaciones a través de la Fundación 25-M Redacción Confilegal 17 junio 2021
La ‘World Compliance Association’ denuncia ‘falta de garantías’ en la gestión de los fondos de la UE por parte del Gobierno de España Rosalina Moreno 31 mayo 2021
Andersen refuerza el área de ‘Legaltech’ con la incorporación de un equipo dirigido por Carlos Rodríguez Sau Redacción Confilegal 25 mayo 2021
Más de cien profesionales participan en un curso sobre derecho penal económico del ICAMálaga, la UMA y su Fundación Redacción Confilegal 4 mayo 2021
Business Keeper ficha a Rossana Kale para liderar su equipo de ventas en el campo del «Compliance» y de canales de denuncia Redacción Confilegal 21 abril 2021
Opinión | La ministra que se quedó: elogio a Margarita Robles desde la acera de enfrente Jorge Carrera Domenech
Opinión | ¿Puede sancionarte Hacienda por declarar mal tus ingresos en el extranjero? El Supremo lo aclara Adrià Lizondo
