Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)
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La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, han destapado un fraude de casi 6 millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas.
24 Noviembre 2018
En el marco de la investigación sobre la macrocausa por la gestión fraudulenta del grupo iDental que está llevando a cabo el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado José de la Mata, la Policía detuvo este jueves a 10 personas vinculadas con la gestión de las 24 clínicas ahora cerradas
12 Octubre 2018
La Policía Nacional ha alertado de que las organizaciones criminales van "un paso por delante" de sus investigaciones por la opacidad de las hasta 1.400 criptomonedas que circulan por el mundo permitiendo la ocultación de fondos de procedencia ilícita.
18 Marzo 2018
Núria Soler, la magistrada del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, rechaza la petición de la exdirectora del IVAM Consuelo Císcar de adoptar medidas orientadas a "evitar filtraciones de la causa a los medios de comunicación", y defiende el trabajo de las Oficinas de Comunicación de la Justicia.
17 Febrero 2018
Las empresas deben contar con un protocolo de actuación si se ven inmersas en una inspección de competencia y de trabajo o un registro policial.
7 Octubre 2017
El juez de instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez , interrogará este miércoles en calidad de investigado a Eugenio Pino.
13 Septiembre 2017
28 Junio 2017
La UDEF ha detenido al conocido prestamista Antonio Arroyo y al empresario José Luis Aneri por fraude en los cursos a parados.
24 Mayo 2017
El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido este martes en un operativo contra una red de blanqueo de capitales.
23 Mayo 2017
El exministro Manuel Pimentel han desmentido "de manera rotunda" cualquier tipo de relación con Jordi Pujol Ferrusola y amenaza con una querella a la UDEF.
20 Mayo 2017