Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)

La Policía Nacional ha alertado de que las organizaciones criminales van "un paso por delante" de sus investigaciones por la opacidad de las hasta 1.400 criptomonedas que circulan por el mundo permitiendo la ocultación de fondos de procedencia ilícita.

Núria Soler, la magistrada del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, rechaza la petición de la exdirectora del IVAM Consuelo Císcar de adoptar medidas orientadas a "evitar filtraciones de la causa a los medios de comunicación", y defiende el trabajo de las Oficinas de Comunicación de la Justicia.

Las empresas deben contar con un protocolo de actuación si se ven inmersas en una inspección de competencia y de trabajo o un registro policial.

El juez de instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez , interrogará este miércoles en calidad de investigado a Eugenio Pino.

La UDEF ha detenido al conocido prestamista Antonio Arroyo y al empresario José Luis Aneri por fraude en los cursos a parados.

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido este martes en un operativo contra una red de blanqueo de capitales.

El exministro Manuel Pimentel han desmentido "de manera rotunda" cualquier tipo de relación con Jordi Pujol Ferrusola y amenaza con una querella a la UDEF.

El informe 'Operación corcho' el reparto de fondos entre los siete hijos del que fuera presidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Eugenio Pino dará su versión sobre la información de un "pendrive" aportada hace unos meses a la causa de los Pujol en la Audiencia Nacional.