La Fiscalía ha informado positivamente a la Audiencia Nacional (AN) para que investigue el supuesto fraude de más de 300 millones de euros cometido por Madeira Invest Club, una plataforma de inversiones que estuvo dirigida por Álvaro Romillo, el empresario que ha denunciado al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez por presunta financiación ilegal.
Con esta decisión establece claramente su postura legal. La Audiencia Nacional debe investigar la causa de Madeira Invest Club y la Fiscalía del Tribunal Supremo, a la que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido la denuncia de Romillo contra Alvise Pérez, debe decidir si hay materia para actuar contra el eurodiputado.
Según ha informado la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez Gil, se ha remitido informe al Juzgado Central de Instrucción Número 4 en el que se solicita al magistrado José Luis Calama que admita las tres denuncias presentadas hasta la fecha al considerar que la Audiencia Nacional es competente para investigar a la plataforma que presuntamente ayudaba a las personas a reducir su carga tributaria.
El Ministerio Fiscal, además, pide que se acumulen las tres denuncias «al darse los requisitos legales para su investigación en un mismo procedimiento» y solicita que se declare el secreto de las actuaciones para indagar en un presunto delito de estafa.
Esos escritos han sido presentados respectivamente por la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios y por la Asociación de Usuarios en Criptomonedas.
LOS DAMNIFICADOS POR MADEIRA INVEST CLUB PODRÍAN SUPERAR LOS 2.700
Zaballos Abogados, que representa a la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, representa a 600 damnificados, de los cuales ya han aportado toda su documentación 260. Calculan que el número de supuestamente estafados supera las 2.700 personas y el fraude se elevaría a 600 millones de euros.
«Los afectados ingresaban en un supuesto club financiero de inversores. Entrar en dicho club no era barato, tenían que desembolsar la cantidad de 2000 euros al año. Éste era el gancho para ofrecerle todo tipo de publicidad agresiva y marketing falso, con el objeto de atraparlos en inversiones de una media de 100.000 euros», sostiene este despacho.
Aránguez Abogados, por su parte, actúa en representación de Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Defiende los intereses de algo más de 500 afectados por Madeira Invest Club, cifran el fraude en la mitad, más de 300 millones de euros.
Esta firma amplió su denuncia y pidió a la Audiencia Nacional que se inhibiera y que la competencia pasase al Supremo para poder investigar al propio Alvise Pérez.
Según este despacho, Romillo habría manifestado «públicamente la vinculación de esta trama» con el eurodiputado, «motivo por el que argumenta y excusa la paralización de la plataforma y la no devolución del capital a los afectados».
La decisión de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional desgaja en dos la causa. Todo lo relacionado con Alvise Pérez, por ser eurodiputado y estar aforado, es del Supremo. Y el resto, de la Audiencia Nacional.
