estafa piramidal
Últimas Noticias
Posee un gran conocimiento del mundo de las criptomonedas. Mostrará al magistrado la trazabilidad de los fondos aportados por los afectados
21 Febrero 2022
Desde finales de 2020 Biosca, que se presentaba como bróker especialista en el mercado de cryptomonedas, se encontraba en paradero desconocido.
9 Junio 2021
En la primera la estafa se eleva ya a los 280 millones de euros; en la segunda está en los 41 pero podría llegar a los 100.
11 Mayo 2021
También considera a Bankinter, entidad con la que operó el condenado, como responsable civil subsidiario.
22 Agosto 2020
La decisión del tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid, en funciones de apelación, abre el camino para que finalmente pueda celebrarse el juicio.
8 Julio 2020
Los 268.000 afectados por la estafa piramidal de 'Fórum Filatélico' serán ahora indemnizados por el total de las cantidades efectivamente entregadas
5 Marzo 2020
La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 7 años y 5 meses de prisión a Miguel Olagüe, un asesor fiscal pamplonés de 74 años, que estafó 12.015.487,71 euros a más de medio centenar de inversores
21 Diciembre 2018
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 13 años y 3 meses de prisión y 300 millones de euros de multa al ex responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona, conocido como el “Madoff español”, por la estafa piramidal con la que defraudó 390 millones de dólares a 186.000 personas entre 2007 y 2010.
11 Abril 2018
