Calama concluye el sumario de Madeira Invest Club y deja a Álvaro Romillo –»Cryptospain– y a otros 9 procesados a las puertas de juicio Carlos Berbell 16 septiembre 2026
Zaballos pide al juez Calama que declare a la portuguesa Caixa Geral de Depósitos responsable civil subsidiario en el caso Madeira Invest Club Carlos Berbell 23 marzo 2026
La Policía Nacional desarticula una nueva estafa piramidal con criptomonedas Redacción Confilegal 16 marzo 2025
Zaballos Abogados denuncia por presunta estafa piramidal a Madeira Invest Club: representan al grupo mayoritario y «son 10 millones de €» Blanca Valdés 23 septiembre 2024
El magistrado Pedraz cita a declarar a Juan González Herrero y al resto de la cúpula del Grupo Herrero Brigantina Carlos Berbell 17 julio 2024
Conflicto de jurisdicción: El caso de la supuesta estafa piramidal de Juicy Fields de la AN puede acabar en Alemania Carlos Berbell 29 mayo 2024
Así es el caso Abuntia y Wenance, dos compañías financieras en el punto de mira por presunta estafa piramidal Blanca Valdés 2 mayo 2024
Gabriel Ruiz, principal investigado en la causa Sempi Gold, reconoce que él fabricó lingotes de hierro Carlos Berbell 3 abril 2024
Gabriel Ruiz Ramírez, acusado por la supuesta estafa piramidal de Sempi Gold, será interrogado en la Audiencia Nacional el jueves Redacción Confilegal 10 marzo 2024
Denuncia colectiva contra la estafa piramidal Espatelco: más de 50 millones de euros y centenares de afectados Bárbara Hermida 9 febrero 2024
Opinión | Cuentas mula e inteligencia artificial: el eslabón final del fraude y la posición de la entidad receptora Rafael Chelala Riva
Opinión | Sustracción internacional de menores y la excepción de grave riesgo de amenazas de muerte para su progenitor Flora Calvo
