La Guardia Civil se presenta en el Santander requiriendo información sobre cuentas relacionadas con el HSBC Redacción Confilegal 3 junio 2016
El ruso Romanov acepta 3 años y 9 meses de cárcel por blanquear 1,6 millones de euros Redacción Confilegal 17 mayo 2016
El concejal Alfonso Novo declarará el miércoles por supuesto blanqueo de capitales en el PP valenciano Redacción Confilegal 29 enero 2016
El juez Pedraz decidirá si deja en libertad o mantiene en prisión al expresidente del PRI mexicano Redacción Confilegal 22 enero 2016
De la Mata sospecha que el expresidente del PRI mexicano pudo haber blanqueado casi 200.000 € en España Redacción Confilegal 17 enero 2016
¿Doctrina Botín o Atutxa? Arranca el juicio del caso Nóos con la Infanta en el banquillo Yolanda Rodríguez Vidales 11 enero 2016
La Guardia Civil encuentra un millón de euros en casa de los suegros de Granados Carlos Berbell 28 diciembre 2015
Opinión | Ceuta ante la crisis migratoria: una respuesta jurídica desde el Derecho europeo María Luisa García Torres
Opinión | El avión del Vnukovo: La última vez que un director de la CIA voló a Moscú, hubo guerra Jorge Carrera Domenech
