Blanqueo de capitales

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El Consejo de Ministros del pasado 9 de febrero recibió un informe del Ministro de Economía, sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBC-FT) con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo.
19 Febrero 2018
El pasado 16 de enero finalizó el plazo de alegaciones al Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley 10/2010 y al Proyecto de Reforma del Reglamento de Prevención del blanqueo de capitales-FT. El viernes 22 de diciembre de 2017, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera nos dio respuesta.
18 Enero 2018
El próximo día 15 tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Madrid e l juicio contra el ex responsable de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez Buendía, conocido como el " sheriff" de Coslada, para quien el fiscal reclama más de 26 años de prisión por los delitos de extorsión, amenazas, cohecho, entre otros.
12 Enero 2018
El expresidente de Bankia y exvicepresidente de Gobierno, Rodrigo Rato, ha indicado en el Congreso que varios ministros del Ejecutivo de Mariano Rajoy fueron dejando caer acusaciones en su contra en público y en privado hasta acabar con su detención en abril de 2015.
9 Enero 2018
España no ha transpuesto aun la IV Directiva de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y tiene abierto un expediente de procedimiento de infracción por la CE por el retraso.
21 Diciembre 2017
Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba al término del Consejo de Ministros que el Ejecutivo pretende elaborar 287 normas legislativas.
8 Diciembre 2017
A la espera de un fallo sobre su libertad provisional en la Audiencia de Las Palmas, los Kokorev llevan su caso al Parlamento Europeo.
26 Septiembre 2017
31 Julio 2017
12 Julio 2017
El ministro de Justicia , Rafael Catalá, ha afirmado que "la seguridad es uno de los grandes desafíos en este mundo global", en el marco del GAFI.
21 Junio 2017
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