El GAFI revisa el riesgo de los activos virtuales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Luis Javier Sánchez 16 julio 2020
La Fiscalía pide 37 años de prisión para el fiscal expulsado y bodeguero, Valerio, por 15 delitos contra la Hacienda Pública Carlos Berbell 9 julio 2020
Expertos en prevención de blanqueo de capitales del CGAE confían en la operatividad del Registro de Titularidades Reales Luis Javier Sánchez 19 junio 2020
El Covid-19 obliga a Bruselas a acelerar su plan contra el blanqueo de capitales Luis Javier Sánchez 12 mayo 2020
Los asesores externos en prevención de blanqueo ya pueden acreditar su capacitación profesional ante terceros Luis Javier Sánchez 12 marzo 2020
A punto de cerrarse el plazo la obligación de inscripción de los abogados societarios en el Registro Mercantil sigue generando dudas Luis Javier Sánchez 30 diciembre 2019
El juez de la Mata propone juzgar a 35 personas por estafa, blanqueo y otros delitos económicos en el fraude de iDental Iván Cáceres Rodríguez 4 diciembre 2019
En libertad con cargos el presidente del Córdoba CF acusado de supuesta corrupción y blanqueo de capitales Redacción / Agencias 9 noviembre 2019
El Tribunal Supremo destaca la importancia de la persecución del blanqueo de capitales para evitar que el delito sea rentable Iván Cáceres Rodríguez 26 octubre 2019
Opinión | Secreto profesional y dictámenes: por qué una visión atávica ya no sirve a la Abogacía Manuel Mata Pastor
Opinión | Invasión: Lo que los muertos de Colleville sabían y Pete Hegseth ha olvidado Jorge Carrera Domenech
Opinión | III Plan del Ministerio del Interior. Los tropos del odio: del estigma al delito Esteban Ibarra
