La lucha contra el blanqueo de capitales no puede vulnerar el secreto profesional, advierte el CGAE Luis Javier Sánchez 27 noviembre 2020
El Gobierno combate el fraude y el blanqueo de capitales mediante el control fiscal de las criptomonedas Luis Javier Sánchez 26 noviembre 2020
Celia Cánovas, exsenadora de Podemos, denuncia a este partido por blanqueo de capitales Carlos Berbell 30 septiembre 2020
El Registro de Titularidades Reales, elemento clave en la lucha contra la prevención del blanqueo de capitales Luis Javier Sánchez 30 julio 2020
Peligroso oficio el de abogado, que puede acabar, sin quererlo, como investigado por falsificación de documentos y blanqueo Gonzalo Pérez Ponferrada 21 julio 2020
El juez de la Mata propone juzgar a los Pujol por formar una organización criminal que se enriqueció con actividades corruptas Redacción Confilegal 16 julio 2020
El GAFI revisa el riesgo de los activos virtuales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Luis Javier Sánchez 16 julio 2020
La Fiscalía pide 37 años de prisión para el fiscal expulsado y bodeguero, Valerio, por 15 delitos contra la Hacienda Pública Carlos Berbell 9 julio 2020
Expertos en prevención de blanqueo de capitales del CGAE confían en la operatividad del Registro de Titularidades Reales Luis Javier Sánchez 19 junio 2020
El Covid-19 obliga a Bruselas a acelerar su plan contra el blanqueo de capitales Luis Javier Sánchez 12 mayo 2020
Opinión| El Tribunal Constitucional ante la enfermedad mental y las garantías en los internamientos psiquiátricos Alfonso Villagomez
Opinión| Las replicas de Ceuta: El margen que no tuvo Sánchez y la factura que debe Bruselas Jorge Carrera Domenech
