Peligroso oficio el de abogado, que puede acabar, sin quererlo, como investigado por falsificación de documentos y blanqueo Gonzalo Pérez Ponferrada 21 julio 2020
El juez de la Mata propone juzgar a los Pujol por formar una organización criminal que se enriqueció con actividades corruptas Redacción Confilegal 16 julio 2020
El GAFI revisa el riesgo de los activos virtuales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Luis Javier Sánchez 16 julio 2020
La Fiscalía pide 37 años de prisión para el fiscal expulsado y bodeguero, Valerio, por 15 delitos contra la Hacienda Pública Carlos Berbell 9 julio 2020
Expertos en prevención de blanqueo de capitales del CGAE confían en la operatividad del Registro de Titularidades Reales Luis Javier Sánchez 19 junio 2020
El Covid-19 obliga a Bruselas a acelerar su plan contra el blanqueo de capitales Luis Javier Sánchez 12 mayo 2020
Los asesores externos en prevención de blanqueo ya pueden acreditar su capacitación profesional ante terceros Luis Javier Sánchez 12 marzo 2020
A punto de cerrarse el plazo la obligación de inscripción de los abogados societarios en el Registro Mercantil sigue generando dudas Luis Javier Sánchez 30 diciembre 2019
El juez de la Mata propone juzgar a 35 personas por estafa, blanqueo y otros delitos económicos en el fraude de iDental Iván Cáceres Rodríguez 4 diciembre 2019
En libertad con cargos el presidente del Córdoba CF acusado de supuesta corrupción y blanqueo de capitales Redacción / Agencias 9 noviembre 2019
Opinión | «Perdiendo el juicio», en Netflix: ¿Por qué las producciones de abogados y de juicios españoles pinchan en los detalles? Carlos Berbell
Opinión | La democracia de los aparatos: Por qué elegimos equipos y no personas Jorge Carrera Domenech
Opinión | El derecho de transmisión en la herencia: derecho a heredar lo que hubiera heredado tu causante ya fallecido Victoria López Barrio
