Tardón comunicará mañana al abogado Gonzalo Boye su encausamiento por supuesto blanqueo de capitales Redacción Confilegal 17 enero 2021
La AN procesa a Sito Miñanco, a Gonzalo Boye y 44 personas más por operaciones de narcotráfico y blanqueo de capitales Redacción Confilegal 18 diciembre 2020
La AN rechaza inhibirse en la pieza de blanqueo en la que investiga a Gonzalo Boye en relación a la actividad de Sito Miñanco Redacción Confilegal 11 diciembre 2020
¿Cuáles son las principales novedades que contempla el anteproyecto de ley de prevención de blanqueo de capitales? Irene Casanueva 3 diciembre 2020
La lucha contra el blanqueo de capitales no puede vulnerar el secreto profesional, advierte el CGAE Luis Javier Sánchez 27 noviembre 2020
El Gobierno combate el fraude y el blanqueo de capitales mediante el control fiscal de las criptomonedas Luis Javier Sánchez 26 noviembre 2020
Celia Cánovas, exsenadora de Podemos, denuncia a este partido por blanqueo de capitales Carlos Berbell 30 septiembre 2020
El Registro de Titularidades Reales, elemento clave en la lucha contra la prevención del blanqueo de capitales Luis Javier Sánchez 30 julio 2020
Peligroso oficio el de abogado, que puede acabar, sin quererlo, como investigado por falsificación de documentos y blanqueo Gonzalo Pérez Ponferrada 21 julio 2020
El juez de la Mata propone juzgar a los Pujol por formar una organización criminal que se enriqueció con actividades corruptas Redacción Confilegal 16 julio 2020
Opinión | Secreto profesional y dictámenes: por qué una visión atávica ya no sirve a la Abogacía Manuel Mata Pastor
Opinión | Invasión: Lo que los muertos de Colleville sabían y Pete Hegseth ha olvidado Jorge Carrera Domenech
Opinión | III Plan del Ministerio del Interior. Los tropos del odio: del estigma al delito Esteban Ibarra
