Blanqueo de capitales
Últimas Noticias
El CGAE y Transparencia Internacional distinguieron al Colegio de Registradores con su Premio a la Transparencia, por el Registro de Titularidades Reales.
13 Febrero 2019
El CGAE exige la autorización para la creación del Órgano Centralizado de Prevención de la Abogacía para potenciar la interlocución con la Administración.
2 Diciembre 2018
El letrado es sujeto obligado por la Ley 10/2010 de 28 de abril en la prevención del blanqueo de capitales y, por tanto, tiene el deber de colaborar con las autoridades en su lucha y persecución
28 Noviembre 2018
El Registro de Titularidades Reales contiene la información completa y actualizada sobre las titularidades reales de las sociedades mercantiles, las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta.
22 Noviembre 2018
Una multa de casi 20.000 euros y 4 meses de cárcel suspendida es la pena que ha recibido José Luis Pérez Caminero tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
22 Octubre 2018
Una de las mayores satisfacciones profesionales que puede tener un abogado es que su estrategia de defensa sea compartida por el juzgado o tribunal
19 Agosto 2018
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capital procedente del narcotráfico en la zona del Estrecho de Gibraltar, dentro de la denominada operación 'Daotar', la cual se ha saldado con 7 detenciones en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción.
12 Agosto 2018
El diputado de En Comú Podem, Jaume Moya i Matas, ha pedido explicaciones al Gobierno a través de una serie de preguntas parlamentarias a las que ha tenido acceso CONFILEGAL sobre el fondo de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo que aprobó el Ejecutivo de Rajoy para dar cumplimiento a la cuarta Directiva antiblanqueo de capitales
12 Julio 2018
El pasado 19 de junio se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) la denominada en términos más coloquiales “Quinta Directiva antiblanqueo” con el fin de reforzar las normas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ya vigentes en la UE
Tras la incorporación en España de la responsabilidad penal de la persona jurídica los empresarios han visto incrementadas las responsabilidades. Cada vez más empresas establecen la posibilidad de comprobar los antecedentes penales de los candidatos como una fase o requisito dentro del proceso de selección.
27 Mayo 2018