Los 4 errores más comunes que se cometen al elegir un experto externo en prevención del blanqueo Redacción Confilegal 2 mayo 2021
El Supremo confirma la condena a la abogada Tania Varela por blanqueo capitales procedentes del narcotráfico Irene Casanueva 21 abril 2021
El TS condena a tres años y nueve meses de prisión y multa de cinco millones de euros a Sito Miñanco por blanqueo de capitales Irene Casanueva 15 abril 2021
El 80 % de las comunicaciones de los notarios sobre operaciones sospechosas han permitido prevenir o descubrir blanqueo de capitales Redacción Confilegal 15 abril 2021
El fiscal jefe Antidroga califica de ‘ilegal’ e ‘improcedente’ la designación de Javier Zaragoza como refuerzo en el Campo de Gibraltar Rosalina Moreno 23 febrero 2021
Condenan a ocho meses de prisión a un evasor fiscal que tenía depósitos ocultos en la filial suiza del banco HSBC Irene Casanueva 17 febrero 2021
Tardón comunicará mañana al abogado Gonzalo Boye su encausamiento por supuesto blanqueo de capitales Redacción Confilegal 17 enero 2021
La AN procesa a Sito Miñanco, a Gonzalo Boye y 44 personas más por operaciones de narcotráfico y blanqueo de capitales Redacción Confilegal 18 diciembre 2020
La AN rechaza inhibirse en la pieza de blanqueo en la que investiga a Gonzalo Boye en relación a la actividad de Sito Miñanco Redacción Confilegal 11 diciembre 2020
¿Cuáles son las principales novedades que contempla el anteproyecto de ley de prevención de blanqueo de capitales? Irene Casanueva 3 diciembre 2020
Opinión| El Tribunal Constitucional ante la enfermedad mental y las garantías en los internamientos psiquiátricos Alfonso Villagomez
Opinión| Las replicas de Ceuta: El margen que no tuvo Sánchez y la factura que debe Bruselas Jorge Carrera Domenech
