El fiscal jefe Antidroga califica de ‘ilegal’ e ‘improcedente’ la designación de Javier Zaragoza como refuerzo en el Campo de Gibraltar Rosalina Moreno 23 febrero 2021
Condenan a ocho meses de prisión a un evasor fiscal que tenía depósitos ocultos en la filial suiza del banco HSBC Irene Casanueva 17 febrero 2021
Tardón comunicará mañana al abogado Gonzalo Boye su encausamiento por supuesto blanqueo de capitales Redacción Confilegal 17 enero 2021
La AN procesa a Sito Miñanco, a Gonzalo Boye y 44 personas más por operaciones de narcotráfico y blanqueo de capitales Redacción Confilegal 18 diciembre 2020
La AN rechaza inhibirse en la pieza de blanqueo en la que investiga a Gonzalo Boye en relación a la actividad de Sito Miñanco Redacción Confilegal 11 diciembre 2020
¿Cuáles son las principales novedades que contempla el anteproyecto de ley de prevención de blanqueo de capitales? Irene Casanueva 3 diciembre 2020
La lucha contra el blanqueo de capitales no puede vulnerar el secreto profesional, advierte el CGAE Luis Javier Sánchez 27 noviembre 2020
El Gobierno combate el fraude y el blanqueo de capitales mediante el control fiscal de las criptomonedas Luis Javier Sánchez 26 noviembre 2020
Celia Cánovas, exsenadora de Podemos, denuncia a este partido por blanqueo de capitales Carlos Berbell 30 septiembre 2020
El Registro de Titularidades Reales, elemento clave en la lucha contra la prevención del blanqueo de capitales Luis Javier Sánchez 30 julio 2020
Opinión | «Perdiendo el juicio», en Netflix: ¿Por qué las producciones de abogados y de juicios españoles pinchan en los detalles? Carlos Berbell
Opinión | La democracia de los aparatos: Por qué elegimos equipos y no personas Jorge Carrera Domenech
Opinión | El derecho de transmisión en la herencia: derecho a heredar lo que hubiera heredado tu causante ya fallecido Victoria López Barrio
