La AN confirma el procesamiento de Sito Miñanco por operaciones de narcotráfico y blanqueo de capitales Rosalina Moreno 20 mayo 2021
Multa de más de 300.000 euros y penas de 9 y 7 años de prisión para un matrimonio por tráfico de drogas y blanqueo Irene Casanueva 14 mayo 2021
«Desde que se inició la crisis ha aumentado el número de fraudes online», según Noé de la Rubia, inspector de la Policía Nacional Redacción Confilegal 14 mayo 2021
Los 4 errores más comunes que se cometen al elegir un experto externo en prevención del blanqueo Redacción Confilegal 2 mayo 2021
El Supremo confirma la condena a la abogada Tania Varela por blanqueo capitales procedentes del narcotráfico Irene Casanueva 21 abril 2021
El TS condena a tres años y nueve meses de prisión y multa de cinco millones de euros a Sito Miñanco por blanqueo de capitales Irene Casanueva 15 abril 2021
El 80 % de las comunicaciones de los notarios sobre operaciones sospechosas han permitido prevenir o descubrir blanqueo de capitales Redacción Confilegal 15 abril 2021
El fiscal jefe Antidroga califica de ‘ilegal’ e ‘improcedente’ la designación de Javier Zaragoza como refuerzo en el Campo de Gibraltar Rosalina Moreno 23 febrero 2021
Condenan a ocho meses de prisión a un evasor fiscal que tenía depósitos ocultos en la filial suiza del banco HSBC Irene Casanueva 17 febrero 2021
Tardón comunicará mañana al abogado Gonzalo Boye su encausamiento por supuesto blanqueo de capitales Redacción Confilegal 17 enero 2021
Opinión | La deuda no se impaga, se legisla: El Estado es el único deudor que redacta la ley que rige su propia obligación Jorge Carrera Domenech
Opinión | El mundo al revés: El Gobierno secunda una huelga general contra la oposición Ricardo Rodríguez
