Blanqueo de capitales

Se hbaía interpuesto contra él una querella de un millón de euros por una supuesta autoindemnización por la no finalización de las obras de la ciudad deportiva

Confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra

Asentada principalmente en Alicante, pero con fuertes ramificaciones en Madrid, Galicia, Valencia, Murcia y Barcelona.

Desde hace ya dos años, Bruselas estudia establecer una política antiblanqueo de carácter supranacional. Banco Central Europeo puede ser supervisor general.

Encausa a 10 personas por la presunta actividad irregular del 'banco pantalla' Bandemia y archiva la causa respecto a otras 5, entre ellas el abogado Cándido Conde-Pumpido.

Quedan absueltos siete acusados, la mayoría de ellos representantes de dicho despacho.

Los principales cabecillas eran sirios que contaban con la nacionalidad española y llevaban tiempo en España; entre los investigados hay también magrebíes y subsaharianos.

Los cincuenta y nueve acusados comparecen ante el tribunal como presuntos autores de los delitos de agrupación criminal, estafa, falsedad y blanqueo de capitales

El CGAE y Transparencia Internacional distinguieron al Colegio de Registradores con su Premio a la Transparencia, por el Registro de Titularidades Reales.