Los Registradores y la Fiscalía Europea trabajarán conjuntamente en la lucha contra el blanqueo de capitales Rosalina Moreno 1 septiembre 2021
El SEPBLAC pone la lupa sobre las entidades de pago y de dinero electrónico para prevenir el blanqueo de capitales Luis Javier Sánchez 1 septiembre 2021
Chile acepta la comisión rogatoria de la Audiencia Nacional relativa a una pieza separada del ‘caso Pinochet’ Redacción Confilegal 26 agosto 2021
Abogados y Ley de prevención del blanqueo de capitales: todas las claves Pedro Martín Molina 26 agosto 2021
Justicia organiza la segunda edición del ciclo sobre lavado de activos y lucha contra la delincuencia organizada Redacción Confilegal 25 agosto 2021
José Luis Moreno, en libertad bajo fianza de 3 millones tras comparecer ante la Audiencia Nacional Redacción Confilegal 1 julio 2021
Detenido el productor de televisión José Luis Moreno por estafa y blanqueo de capitales Rosalina Moreno 29 junio 2021
La AN confirma el procesamiento del abogado Gonzalo Boye por delito de blanqueo en la causa de ‘Sito Miñanco’ Rosalina Moreno 28 junio 2021
Rato no abona la fianza de 65 millones que le impuso el juez en la causa en la que se investiga su patrimonio Redacción Confilegal 16 junio 2021
La Abogacía del Estado pide 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, 17 para Mercé Gironés y 4 para Josep Pujol Redacción Confilegal 16 junio 2021
Opinión | Secreto profesional y dictámenes: por qué una visión atávica ya no sirve a la Abogacía Manuel Mata Pastor
Opinión | Invasión: Lo que los muertos de Colleville sabían y Pete Hegseth ha olvidado Jorge Carrera Domenech
Opinión | III Plan del Ministerio del Interior. Los tropos del odio: del estigma al delito Esteban Ibarra
