El Notariado colaborará con la Fiscalía Europea en la lucha contra los delitos económicos Redacción Confilegal 13 septiembre 2021
La juez abre juicio oral a los Kokorev por blanqueo de capitales y les impone fianzas que suman 881 millones de euros Irene Casanueva 9 septiembre 2021
Los Registradores y la Fiscalía Europea trabajarán conjuntamente en la lucha contra el blanqueo de capitales Rosalina Moreno 1 septiembre 2021
El SEPBLAC pone la lupa sobre las entidades de pago y de dinero electrónico para prevenir el blanqueo de capitales Luis Javier Sánchez 1 septiembre 2021
Chile acepta la comisión rogatoria de la Audiencia Nacional relativa a una pieza separada del ‘caso Pinochet’ Redacción Confilegal 26 agosto 2021
Abogados y Ley de prevención del blanqueo de capitales: todas las claves Pedro Martín Molina 26 agosto 2021
Justicia organiza la segunda edición del ciclo sobre lavado de activos y lucha contra la delincuencia organizada Redacción Confilegal 25 agosto 2021
José Luis Moreno, en libertad bajo fianza de 3 millones tras comparecer ante la Audiencia Nacional Redacción Confilegal 1 julio 2021
Detenido el productor de televisión José Luis Moreno por estafa y blanqueo de capitales Rosalina Moreno 29 junio 2021
La AN confirma el procesamiento del abogado Gonzalo Boye por delito de blanqueo en la causa de ‘Sito Miñanco’ Rosalina Moreno 28 junio 2021
Opinión | «Perdiendo el juicio», en Netflix: ¿Por qué las producciones de abogados y de juicios españoles pinchan en los detalles? Carlos Berbell
Opinión | La democracia de los aparatos: Por qué elegimos equipos y no personas Jorge Carrera Domenech
Opinión | El derecho de transmisión en la herencia: derecho a heredar lo que hubiera heredado tu causante ya fallecido Victoria López Barrio
