Blanqueo de capitales

Esta iniciativa ha sido presentada en las séptimas jornadas organizadas por el CGAE sobre prevención de blanqueo de capitales.

Varios expertos analizan para Confilegal el entramado normativo que se avecina para el control de las inversiones en criptomonedas en nuestro país.

La denuncia de la abogada se une ahora a la causa abierta contra Podemos en el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid.

En 2019 año se recibieron en el CRAB 31.798 alarmas procedentes de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

Gonzalo Pérez Ponferrada, reflexiona sobre las consecuencias penales a las que tendría que enfrentarse un abogado por ser desinformado por un cliente.

Según De la Mata, aprovechando su posición privilegiada durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido derivado de actividades corruptas.

El Grupo de Acción Financiera Internacional revisa cómo se han aplicado sus recomendaciones sobre los activos virtuales y los proveedores de servicios.

El fiscal expulsado de la carrera cometió, según sus antiguos compañeros, 15 delitos contra la Hacienda Pública y defraudó, en IVA, 4,5 millones de euros.

Los expertos en prevención del blanqueo de capitales del CGAE confían en que el Registro de Titularidades Reales sea operativo.

La propuesta, que se presentará en el primer trimestre de 2021, es la medida más relevante del plan contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.