El juez del caso Taula propone juzgar al PP de Valencia y a los concejales y asesores de la época de Barberá por blanqueo Redacción Confilegal 19 octubre 2021
Condenan a Salazar Bello, expresidente de la arrocera SOS, a tres años de cárcel y una multa de 5,5 millones de euros Irene Casanueva 6 octubre 2021
Delimitación entre el delito de receptación y el de blanqueo de capitales: Problemas en torno a los denominados «muleros bancarios» Luis Chabaneix 30 septiembre 2021
El SEPBLAC pide a los sujetos obligados la máxima diligencia cuando elijan los expertos independientes que exige la norma antiblanqueo Luis Javier Sánchez 23 septiembre 2021
El Notariado colaborará con la Fiscalía Europea en la lucha contra los delitos económicos Redacción Confilegal 13 septiembre 2021
La juez abre juicio oral a los Kokorev por blanqueo de capitales y les impone fianzas que suman 881 millones de euros Irene Casanueva 9 septiembre 2021
Los Registradores y la Fiscalía Europea trabajarán conjuntamente en la lucha contra el blanqueo de capitales Rosalina Moreno 1 septiembre 2021
El SEPBLAC pone la lupa sobre las entidades de pago y de dinero electrónico para prevenir el blanqueo de capitales Luis Javier Sánchez 1 septiembre 2021
Chile acepta la comisión rogatoria de la Audiencia Nacional relativa a una pieza separada del ‘caso Pinochet’ Redacción Confilegal 26 agosto 2021
Abogados y Ley de prevención del blanqueo de capitales: todas las claves Pedro Martín Molina 26 agosto 2021
Opinión| Las replicas de Ceuta: El margen que no tuvo Sánchez y la factura que debe Bruselas Jorge Carrera Domenech
Opinión| El caso Zapatero y los límites de la instrucción: ¿ampliación legítima o investigación prospectiva? María Luisa García Torres
Opinión| ¿Hasta dónde deben llegar los requisitos formales para acceder a una pensión de viudedad? Jesús Nicolás Ramírez
