Europa estudia crear una autoridad independiente de prevención del blanqueo que mejore la coordinación internacional Luis Javier Sánchez 29 julio 2019
La Audiencia Nacional investiga a Caixabank, Ibercaja e ING por presunto blanqueo de capitales Rosalina Moreno 26 julio 2019
Cinco condenados por el ‘caso Hidalgo’, sobre el blanqueo de capitales y delitos fiscales en torno a un bufete de Marbella Redacción Confilegal 1 julio 2019
La Audiencia de Zaragoza juzgará a 59 personas por más de un centenar de partes falsos a seis aseguradoras Iván Cáceres Rodríguez 18 junio 2019
Por su lucha contra el blanqueo de capitales, el premio a la Transparencia para el Colegio de Registradores de España Redacción Confilegal 13 febrero 2019
La Abogacía exige a Economía que autorice la puesta en marcha de su Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo Luis Javier Sánchez 2 diciembre 2018
Las 15 obligaciones que impone la normativa de prevención del blanqueo a los abogados Luis Javier Sánchez 28 noviembre 2018
El Registro de Titularidades Reales, una nueva herramienta contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Rosalina Moreno 22 noviembre 2018
Caminero acepta pagar 19.637 euros y cuatro meses de cárcel suspendida Carlos Berbell 22 octubre 2018
Opinión | Secreto profesional y dictámenes: por qué una visión atávica ya no sirve a la Abogacía Manuel Mata Pastor
Opinión | Invasión: Lo que los muertos de Colleville sabían y Pete Hegseth ha olvidado Jorge Carrera Domenech
Opinión | III Plan del Ministerio del Interior. Los tropos del odio: del estigma al delito Esteban Ibarra
