El Covid-19 obliga a Bruselas a acelerar su plan contra el blanqueo de capitales Luis Javier Sánchez 12 mayo 2020
Los asesores externos en prevención de blanqueo ya pueden acreditar su capacitación profesional ante terceros Luis Javier Sánchez 12 marzo 2020
A punto de cerrarse el plazo la obligación de inscripción de los abogados societarios en el Registro Mercantil sigue generando dudas Luis Javier Sánchez 30 diciembre 2019
El juez de la Mata propone juzgar a 35 personas por estafa, blanqueo y otros delitos económicos en el fraude de iDental Iván Cáceres Rodríguez 4 diciembre 2019
En libertad con cargos el presidente del Córdoba CF acusado de supuesta corrupción y blanqueo de capitales Redacción / Agencias 9 noviembre 2019
El Tribunal Supremo destaca la importancia de la persecución del blanqueo de capitales para evitar que el delito sea rentable Iván Cáceres Rodríguez 26 octubre 2019
Europa estudia crear una autoridad independiente de prevención del blanqueo que mejore la coordinación internacional Luis Javier Sánchez 29 julio 2019
La Audiencia Nacional investiga a Caixabank, Ibercaja e ING por presunto blanqueo de capitales Rosalina Moreno 26 julio 2019
Cinco condenados por el ‘caso Hidalgo’, sobre el blanqueo de capitales y delitos fiscales en torno a un bufete de Marbella Redacción Confilegal 1 julio 2019
Opinión | La importancia de comunicar la exoneración de deudas a los acreedores: El error que puede arruinar tu segunda oportunidad Marta Bergadà
Opinión | El culpable barato: La UE no ha comprado un relato sobre las mafias; ha elegido al responsable que no le costaba dinero Jorge Carrera Domenech
Opinión | Juzgar sin ser juez: las claves, riesgos y fortalezas del Tribunal del Jurado tras tres décadas de vigencia Manuel Gutiérrez Luna
