Los asesores externos en prevención de blanqueo ya pueden acreditar su capacitación profesional ante terceros Luis Javier Sánchez 12 marzo 2020
A punto de cerrarse el plazo la obligación de inscripción de los abogados societarios en el Registro Mercantil sigue generando dudas Luis Javier Sánchez 30 diciembre 2019
El juez de la Mata propone juzgar a 35 personas por estafa, blanqueo y otros delitos económicos en el fraude de iDental Iván Cáceres Rodríguez 4 diciembre 2019
En libertad con cargos el presidente del Córdoba CF acusado de supuesta corrupción y blanqueo de capitales Redacción / Agencias 9 noviembre 2019
El Tribunal Supremo destaca la importancia de la persecución del blanqueo de capitales para evitar que el delito sea rentable Iván Cáceres Rodríguez 26 octubre 2019
Europa estudia crear una autoridad independiente de prevención del blanqueo que mejore la coordinación internacional Luis Javier Sánchez 29 julio 2019
La Audiencia Nacional investiga a Caixabank, Ibercaja e ING por presunto blanqueo de capitales Rosalina Moreno 26 julio 2019
Cinco condenados por el ‘caso Hidalgo’, sobre el blanqueo de capitales y delitos fiscales en torno a un bufete de Marbella Redacción Confilegal 1 julio 2019
Opinión| El Tribunal Constitucional ante la enfermedad mental y las garantías en los internamientos psiquiátricos Alfonso Villagomez
Opinión| Las replicas de Ceuta: El margen que no tuvo Sánchez y la factura que debe Bruselas Jorge Carrera Domenech
