ASCOM y la Universidad CEU San Pablo organizan el I Congreso de Compliance en el sector financiero sobre banca, entidades de seguros y mercados de valores.
El Tribunal Supremo confirma la absolución en el caso Neymar y reivindica el Compliance obligatorio en LaLiga como herramienta eficaz para prevenir la corrupción entre particulares en el fútbol profesional.
El exmarido de Cospedal reconoció en el juicio de la Operación Kitchen que él organizó la reunión entre Villarejo y su entonces esposa. Tensión y reproches en la Audiencia Nacional.
Un abogado de 69 años fue apuñalado en su despacho de Oviedo el día que debía actuar en un macrojuicio por 600 kilos de cocaína. Ingresó grave en el HUCA. La Policía investiga sin detenidos.
La decana de los registradores cuestiona la fiabilidad de la base notarial antibblanqueo y exige que las transmisiones de participaciones sociales pasen por el Registro Mercantil.
Ramón Rodríguez, procurador, hace una personal sobre "Torrente Presidente" frente a la saga original y el cambio social en España, con paralelismos al cine de Pedro Almodóvar.
El 'Compliance' bancario evoluciona hacia un rol estratégico centrado en la anticipación de riesgos, la integración en el negocio y el uso de tecnología en un entorno regulatorio cada vez más exigente.
