La Audiencia de Zaragoza juzgará a 59 personas por más de un centenar de partes falsos a seis aseguradoras Iván Cáceres Rodríguez 18 junio 2019
Por su lucha contra el blanqueo de capitales, el premio a la Transparencia para el Colegio de Registradores de España Redacción Confilegal 13 febrero 2019
La Abogacía exige a Economía que autorice la puesta en marcha de su Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo Luis Javier Sánchez 2 diciembre 2018
Las 15 obligaciones que impone la normativa de prevención del blanqueo a los abogados Luis Javier Sánchez 28 noviembre 2018
El Registro de Titularidades Reales, una nueva herramienta contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Rosalina Moreno 22 noviembre 2018
Caminero acepta pagar 19.637 euros y cuatro meses de cárcel suspendida Carlos Berbell 22 octubre 2018
7 detenidos en una operación contra el blanqueo del dinero del narco en el Campo de Gibraltar Redacción Confilegal 12 agosto 2018
Llega al Congreso la guerra por quién se queda los datos de titulares reales de una sociedad Helen Glover 12 julio 2018
Novedades de la Quinta Directiva sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Luis Javier Sánchez 4 julio 2018
Opinión| El Tribunal Constitucional ante la enfermedad mental y las garantías en los internamientos psiquiátricos Alfonso Villagomez
Opinión| Las replicas de Ceuta: El margen que no tuvo Sánchez y la factura que debe Bruselas Jorge Carrera Domenech
