Antocurripción solicitó la imputación del expresidente del BBVA Francisco González por los supuestos contratos que suscribió la entidad con el excomisario José Manuel Villarejo.
El juez imputa al expresidente del BBVA Francisco González y le cita a declarar para el 18 de noviembre
Por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos
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14/11/2019 12:28
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Actualizado: 17/11/2019 13:38
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El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, instructor del ‘caso Tándem’, ha citado a declarar al expresidente del BBVA, Francisco González, en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.
Lo ha convocado para el 18 de noviembre, el próximo lunes.
Y para el 20 de noviembre, miércoles, ha citado al BBVA, investigado como persona jurídica.
La imputación de Francisco González se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza separada número 9 de esta macrocausa, que investiga las actividades presuntamente ilícitas del excomisario José Manuel Villarejo, quien habría estado desempeñando diversas tareas para el BBVA durante más de una década y facturando a cambio una cantidad que ronda los 10 millones de euros.
González abandonó la presidencia del grupo BBVA el 31 de diciembre de 2018, tras cumplir 75 años. Fue sustituido por el hasta entonces consejero delegado, Carlos Torres.
A mediados del pasado marzo dejó temporalmente la presidencia de honor de BBVA y la Fundación por el ‘caso Tándem’, tras verse involucrado en una presunta trama de espionaje a políticos, empresarios y periodistas para supuestamente evitar el intento de Sacyr de controlar la entidad en 2004.
El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, le agradeció el gesto, y encargó una auditoría y una investigación interna para esclarecer los hechos.
EN JULIO IMPUTÓ AL BBVA COMO PERSONA JURÍDICA
El juez instructor imputó el pasado julio al BBVA como persona jurídica por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por unos supuestos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la supuestas extorsión de una asociación de consumidores, pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
Ha sido imputado con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, que permite trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas, rechazando así, por el momento, la posibilidad de que pueda personarse en la causa como perjudicado.
Las supuestas actividades ilícitas se iniciaron en 2004 y se prolongaron hasta 2017.
Según la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la imputación del banco el pasado julio, el BBVA dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial de Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, «de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron «múltiples» vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.
La Fiscalía afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt, propiedad de Villarejo, afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.
El BBVA, que viene anunciando su absoluta disposición a colaborar con la justicia, abrió en junio de 2018 una investigación interna interna sobre la contratación y los servicios prestados por la empresa Cenyt, propiedad de Villarejo, y que solicitó a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible.
La entidad ya presentó este informe, denominado ‘Forensic’, ante el Juzgado, según informó el pasado 24 julio.
La investigación ha estado liderada por los despachos Garrigues, Uría Menéndez y la consultora PwC, «todo ello con el impulso del consejo de administración», según ha señalado Torres.
JAVIER AYUSO Y ANTONIO BONILLA, CITADOS A DECLARAR PARA EL PRÓXIMO LUNES
García-Castellón también ha citado para el próximo lunes al exdirector de comunicación de la entidad, Javier Ayuso, como testigo; y al investigado Antonio Bonilla, policía que en segunda actividad trabajaba para una de las empresas de Villarejo y que ya está imputado en otras piezas de la causa.
Para el próximo 19 de noviembre, martes, ha citado como investigados por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos a Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman; y también a Eduardo Arbizu, quien hasta el pasado julio ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA. Fue cesado entonces al conocerse la imputación del BBVA.
Para ese mismo día ha citado, además, al que fuera jefe de Riesgos de la entidad, Manuel Castro; y a los sucesivos responsables de los servicios jurídicos, José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega, todos investigados por los mismos delitos, según ha publicado Europa Press, citando fuentes jurídicas.
INVESTIGADOS UNA DECENA DE ALTOS CARGOS DEL BANCO CUANDO SE CELEBRARON ESOS CONTRATOS
Hasta el momento, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, entre ellos el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y a quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión, que abonó.
También están investigados su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González; el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y a su exdirector de Finanzas, Javier Malagón Navas.
Todos ellos, salvo Béjar, se han venido acogiendo a su derecho a guardar silencio por el secreto de actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la causa contra ellos.
Por su parte, Béjar ha acudido varias veces a la Audiencia Nacional y ha prestado declaración.
PINEDA SE QUERELLÓ CONTRA VILLAREJO, EL BBVA, FRANCISCO GONZÁLEZ Y JULIO CORROCHANO
El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc), Luis Pineda, se querelló el pasado 8 de julio contra el excomisario José Manuel Villarejo, el BBVA, el expresidente del BBVA Francisco González, contra Julio Corrochano, exjefe de seguridad de esta entidad bancaria, y contra el inspector retirado de la Policía Nacional Antonio Bonilla.
Los acusa de los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, así como todos los demás delitos que pudieran aparecer durante el transcurso de la investigación.
La presentó ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN, del que es titular García-Castellón, el bufete Durán & Durán Abogados, que representa a Pineda.
Por su parte, el BBVA ha retirado la acusación contra Ausbanc en la causa que se sigue contra esta entidad en la Audiencia Nacional como presunta organización criminal de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.
La decisión se produjo un día después de que Pineda se querellara contra Villarejo, el BBVA, González, Corrochano y Bonilla.
El juicio está señalado para el próximo 27 de enero y se dirigirá contra Ausbanc como persona jurídica.
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